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Desmantelada en EEUU una de las mayores bandas dedicadas al fraude con tarjetas de crédito

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Desmantelada en EEUU una de las mayores bandas dedicadas al fraude con tarjetas de crédito

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Al menos 18 personas han sido acusadas de pertecener a esta red, con sede en la ciudad de Nueva Jersey, que logró utilizar unas 7.000 identidades falsas para conseguir más de 25.000 tarjetas de crédito.

Primero hacían compras de poco valor y pagaban la deuda para incrementar los límites de crédito. Después, comenzaban a pedir préstamos y dejaban de pagar las deudas.

“Tenían decenas de miles de dólares en efectivo en sus casas. Como pueden ver en la denuncia, se han decomisado 50.000 euros en efectivo que uno de los acusados tenía escondidos en el horno de la cocina de su casa. Los comerciantes de la zona eran cómplices, los dueños de la joyería de Nueva Jersey. Utilizaban las ganancias para comprar millones de dólares en joyas de oro. Vamos a seguir investigando”, explica el abogado, Paul Fishman.

La banda operaba en al menos 28 estados y enviaba dinero a Pakistán, India, Emiratos Árabes Unidos, Canadá, Rumanía, China y Japón.

Según las autoridades muchos de los acusados, todos ellos estadounidenses, mantienen lazos familiares y lograron sustraer unos 200 millones de dólares.