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Suiza levantará su secreto bancario si existe una investigación por blanqueo

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Suiza levantará su secreto bancario si existe una investigación por blanqueo

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Suiza será más cooperativa en transparencia fiscal, a partir del uno de noviembre. Así lo anunció la Oficina de Comunicación en Materia de Blanqueamiento de Dinero (MROS), con sede en Berna, informando que a partir de esa fecha se podrán comunicar los números de las cuentas bancarias a los socios extranjeros. Este cambio es posible tras una revisión de la ley suiza que amplía las competencias de la MROS.

Concretamente, se proporcionarán los números en los bancos suizos en el cuadro de una investigación por blanqueamiento de dinero y solo si las sospechas se consideran fundadas. Esta revisión legal toma en cuenta las nuevas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Por otra parte, una reforma legislativa debe redefinir las categorías de infracción penal porque en Suiza se hace la diferencia entre evasión fiscal y fraude fiscal. Solo el segundo está castigado. Con esta reforma, si en el primer caso se utilizan datos falsos también se considerará como un delito castigado con hasta tres años de cárcel. Y, si la evasión fiscal supera los 480.000 euros, hasta los cinco años.

Por otra parte, Berna firmó el miércoles pasado la Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Asuntos Fiscales de la OCDE. Algo que obliga al país a facilitar información bancaria en casos individuales.

Finalmente, el banco de Zúrich Bank Frey & Co. ha decidido poner fin a sus actividades debido a su conflicto fiscal con Estados Unidos. Washington persigue a estos bancos pequeños por haber promovido la evasión fiscal. En enero pasado, Wellegin & Co. ya anunció su cierre por motivos similares.