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Eurodiputados contra el blanqueo de capitales

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Eurodiputados contra el blanqueo de capitales

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Los eurodiputados han votado una propuesta de directiva para endurecer las normas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El objetivo es detectar con mayor facilidad actividades sospechosas. Los Estados miembros deberán crear registros públicos con los datos de los titulares de las empresas incluidos los casinos. Estos registros estarán interconectados en la UE y también a disposición del público.

“El hijo de Yanukóvich, el anterior presidente de Ucrania, tiene mucho dinero en empresas ficticias en Holanda y eso no lo sabíamos. Con el registro lo podríamos saber y podríamos preguntarnos de dónde sale todo ese dinero”, ha dicho Judith Sargentini, eurodiputada verde holandesa y ponente.

El lavado de dinero representa cada año entre el 2% y el 5% del PIB mundial, según la ONU. Y las nuevas tecnologías facilitan esta práctica a las organizaciones criminales.

“Se utilizan grandes sumas de dinero para el proceso de lavado que sirven pra financiar a criminales y a terroristas no solamente en Europa sino a los que podrían provocar problemas en Europa desde fuera”, ha asegurado Timothy Kirkhope, eurodiputado conservador británico.

Esta directiva también incluye a los cargos políticos de la Unión Europea o a aquellos que hayan desempeñado funciones públicas importantes. Con estas bases se pretende seguir negociando en la Eurocámara en la próxima legislatura.