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Lista Falciani: 106.000 clientes de 203 países con 78.000 millones de euros

La lista Falciani de defraudadores fiscales en el HSBC de Suiza contiene un total de 106.000 clientes tanto físicos como empresas. Y están

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Lista Falciani: 106.000 clientes de 203 países con 78.000 millones de euros

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La lista Falciani de defraudadores fiscales en el HSBC de Suiza contiene un total de 106.000 clientes tanto físicos como empresas. Y están representados casi todos los países del mundo: concretamente, 203. La suma exacta depositada en el momento de la copia de la lista, entre 2006 y 2007, es de 78.000 millones de euros.

La lista de países por clientes y por fondos es indicativa porque en muchos casos estos clientes tenían su residencia en Suiza y podían escoder sus fortunas a través de paraísos fiscales.

Por ello, es lógico que esté encabezada por la propia Suiza. En número de clientes, sobrepasa los once mil. Y, España, aparece en el duocédimo lugar con casi 2.700 clientes. Pero, contando por ejemplo a personas residentes entonces en Suiza como el piloto de Fórmula 1 Fernando Alonso, se llegaría a unos cuatro mil españoles.

“Incluso los evasores más antiguos acabarán siendo descubiertos”, asegura el agente bursátil alemán Robert Halver, del Baader Bank. “La verdad prevalecerá. Esto muestra muy claramente que se lucha contra la evasión fiscal, sea donde sea. Habrá más revelaciones, pero esta práctica se ha teminado”.

De momento, se puede comprobar como en estas cuentas suizas el expresidente del Banco Santander Emilio Botín escondió dos mil millones de euros a partir de sociedades opacas en Panamá y las islas Vírgenes. En 2013, el banquero fue absuelto por la Audiencia Nacional española tras pagar una multa de 211 millones. También se puede seguir la pista de traficantes de diamantes y armas.