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Suiza inicia su primera investigación judicial contra HSBC por el blanqueo de dinero de la 'lista Falciani'

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Suiza inicia su primera investigación judicial contra HSBC por el blanqueo de dinero de la 'lista Falciani'

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La fiscalía de Ginebra ordena el registro de la filial bancaria suiza del HSBC y abre una investigación por blanqueo de dinero. Tras la revelaciones de los nombres en la ‘lista Falciani’ sobre evasión fiscal del banco hongkongés-británico, Suiza inicia su primera persecución judicial contra los posibles responsables del entramado. Los hechos se remontan a 2007-2008, con unos cien mil clientes y 78.000 millones de euros.

De identificarse a los autores de esta red de evasión fiscal, las penas pueden llegar a ser de cinco años de cárcel. La investigación podría extendrese a otras entidades. Hasta ahora, las investigaciones judiciales procedían de países extranjeros como Francia o Bélgica.

Precisamente en Francia jueces de este país han lanzado un mandato de detención contra tres exdirigentes del banco suizo UBS, número uno mundial de la gestión de fortuna. La actual dirección de UBS ha tenido que depositar una fianza de 1.000 millones de euros.