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Papeles de Panamá: Regímenes dictatoriales esquivaron las sanciones internacionales

Los “papeles de Panamá” también desvelan como regímenes dictatoriales, como el de Siria y el de Corea del Norte, esquivaron sanciones

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Papeles de Panamá: Regímenes dictatoriales esquivaron las sanciones internacionales

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Los “papeles de Panamá” también desvelan como regímenes dictatoriales, como el de Siria y el de Corea del Norte, esquivaron sanciones internacionales.

Entre los clientes del gabinete panameño de abogados Mossack Fonseca figura Rami Makhlouf, primo del presidente Bachar al Assad y primera fortuna privada de Siria. Makhlouf recurrió a sociedades ficticias como Drex Tecnologies SA, creada en 2000 en las Islas Vírgenes Británicas, con la que consigió evitar las sanciones a pesar de ser uno de los hombres fuertes del régimen, acusado abiertamente por la oposición.

Como revela The Guardian, uno de los 109 medios que han participado en la investigación, tres sociedades sirias acusadas por el Tesoro estadounidense como colaboradoras de la “máquina represiva siria” crearon sociedades ficticias en las Seychelles para evitar las sanciones. Pangates International proporcionó carburante para los aviones de guerra que bombardearon indiscriminadamente a la población desde 2011.

DCB Finance Limited, otra sociedad ficticia registrada en las Islas Vírgenes Británicas desde 2006 financió el programa nuclear con misiles balísticos de Pyongyang, en el mismo momento en que Corea del Norte realizaba su primer ensayo nuclear. El Consejo de Seguridad de la ONU estableció sanciones que fueron burladas mediante transacciones de empresas al margen de las instituciones financieras.

La BBC, que también es uno de los medios del International Consortium of Investigative Journalism, explica que en 2013 DBC Finance fue sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por “hacer transacciones financieras escapando a las instituciones internacionales”.