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El presidente de Azerbaiyán fundó un imperio de empresas en paraísos fiscales

En el poder desde 2003 tras la muerte de su padre Gueidar, el presidente de Azerbaiyán Ilham Aliyev y su mujer Mehriban Aliyeva habrían puesto en pie

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El presidente de Azerbaiyán fundó un imperio de empresas en paraísos fiscales

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En el poder desde 2003 tras la muerte de su padre Gueidar, el presidente de Azerbaiyán Ilham Aliyev y su mujer Mehriban Aliyeva habrían puesto en pie un imperio de sociedades en paraisos fiscales según las revelaciones de los Papeles de Panamá.

De hecho el sitio del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación dedica una página a la familia Aliyev, donde aparecen muchos de sus miembros en relación a una compleja trama de sociedades inscritas en paraisos fiscales con presencia en Panamá.

Estos documentos muestran cómo desde 2003 el ministro de Hacienda de la época, Fazil Mammadov, monta un conglomerado, AtaHolding, al que invita a participar a la familia Aliyev. AtaHolding tiene intereses en banca, telecomunicaciones, construcción, minas, petróleo y el gas de Azerbaiyán, un país muy rico en recursos naturales.

Fazil Mammadov crea dos entidades en Panamá con la ayuda del bufete Mossack Fonseca: FM Management Holding Group SA y UF Universe Foundation, de la que Mehriban Aliyeva es una de sus administradoras y controla FM Management Holding Group S.A.

Management Holding por su lado tiene una sociedad en el Reino Unido propietaria del 51% de las acciones de AtaHolding, cuyo valor se estimó en 2014 en 490 millones de dólares.

Según los Papeles de Panamá y los hallazgos del Proyecto informativo sobre Corrupción y Crimen Organizado hace nueve años el presidente Aliyev habría otorgado la concesión de seis minas de oro en Azerbayan a varias empresas, dos de ellas en paraísos fiscales que de hecho pertenecen formalmente a sus dos hijas, Arzu y Leyla Aliyev.

Las dos hermanas tendrían el 56% de las acciones de Globex International LLP y de Londex Resources SA, una sociedad panameña. Esas dos sociedades tienen respectivamente el 11 y el 45 % de las acciones del consorcio de las seis minas de oro, Azerbaiyán International Mineral Resources Operating Company Ltd.

Según los archivos del despacho de abogados Mossack Fonseca, la familia Aliyev tiene otros intereses en sociedades en paraísos fiscales.

A requerimiento de Euronews el presidente azerbayiano ha negado a través de su portavoz que actualmente tenga sociedad alguna en paraísos fiscales. Atribuye las cuentas que figuran en los Papeles de Panamá a lo que define como “exitosa carrera como hombre de negocios” de Aliyev antes de dedicarse a la política. Con respecto a su familia asegura que sus negocios son “totalmente legales y transparentes”.