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El regulador financiero británico pide a las entidades que detallen sus relaciones con Mossack Fonseca

El regulador británico investiga a las entidades financieras del país sobre sus relaciones con el gabinete de abogados panameño Mossack Fonseca

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El regulador financiero británico pide a las entidades que detallen sus relaciones con Mossack Fonseca

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El regulador británico investiga a las entidades financieras del país sobre sus relaciones con el gabinete de abogados panameño Mossack Fonseca, epicentro de un escándalo mundial sobre paraísos fiscales. El lunes pasado, el día en que empezaron a publicarse en la prensa los ‘Papeles de Panamá’, la Autoridad de la Conducta Financiera (FCA) envió una carta a una veintena de entidades del Reino Unido. En ella, les da diez diez días, hasta el 15 de abril, para que les detalle voluntariamente sus relaciones con el gabinete Mossack Fonseca que registraba las sociedades pantalla. Después, el FCA investigará directamente.

Precisamente, El HSBC con sede en la City londinense es el banco con la creación de un mayor número de sociedades pantalla en los ‘Papeles de Panamá’ desde 1977. Hasta 2.300. También está implicado, por ejemplo, el Royal Bank of Scotland y la mayoría de la banca internacional.