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La Justicia españala exige documentos al Banco Santander relacionados con el blanqueo en el banco HSBC

Agentes de la Guardia Civil española se han presentado en la sede central de la entidad para requerir información sobre “determinadas cuentas…

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La Justicia españala exige documentos al Banco Santander relacionados con el blanqueo en el banco HSBC

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Agentes de la Guardia Civil española se han presentado en la sede central de la entidad para requerir información sobre “determinadas cuentas corrientes”. Un juez de la Audiencia Nacional ha levantado el secreto de sumario sobre 40 casos de delito fiscal del banco HSBC relacionados con personas que figuraban en la llamada “Lista Falciani”, nombre del informático que trabajó en la filial suiza del banco británico. Se calcula que en ella figuran unas 3.000 cuentas pertenecientes a 659 contribuyentes españoles.

El Banco Santander ha asegurado que está prestando toda su colaboración a las autoridades en relación con la investigación por blanqueo en el banco HSBC.