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¿Qué son los “papeles del Paraíso” que han destapado los secretos de los ultrarricos?

Una filtración de 13,4 millones de documentos ha revelado vastas cantidades de dinero escondidas en centros financieros offshore.

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¿Qué son los “papeles del Paraíso” que han destapado los secretos de los ultrarricos?

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Desde que la reina de Inglaterra, Isabel II, invierte grandes cantidades dinero en fondos en las Islas Caimán y Bermuda, hasta que el secretario de Comercio estadounidense, Wilbur Ross, hace negocios con Rusia y Venezuela. Los llamados “papeles del Paraíso” (“Paradise Papers”) han puesto en el ojo del huracán los secretos deshonestos de la élite mundial.

Pero, ¿qué son exactamente, cómo han salido a la luz y por qué son tan importantes? Lo explicamos en este artículo.

¿Qué son los “papeles del Paraíso”?

Los llamados “papeles del Paraíso” son una filtración de 13,5 millones de documentos, que datan de entre 1950 y 2016, y revelan 350 millones de euros ocultos en paraísos fiscales en islas del Caribe y del Pacífico para evasión fiscal.
La mayor parte de esta información procede de la base de datos del despacho de abogados Appleby, uno de los más importantes del mundo en materia de finanzas offshore.

¿Qué dice Appleby?

En un comunicado en su página web, el bufete afirma no haber hecho nada ilegal: “Los periodistas no alegan, ni podrían alegar, que Appleby haya hecho nada ilegal. No hay nada malo. Es una colcha de retazos de acusaciones sin relación con una agenda política clara y un movimiento contra las offshore.”

Además, dicen que la filtración fue producto de un robo informático: “Nuestros sistemas fueron accedidos por un intruso que desplegó las tácticas de un hacker profesional y cubrió su rastro hasta el punto de que una investigación forense realizada por un equipo internacional líder de Cyber & Threats concluyó que no había pruebas definitivas de que ningún dato hubiera salido de nuestros sistemas.”

¿Quién está detrás de la investigación?

Coordinados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), 96 medios de comunicación han llevado a cabo durante un año el análisis de los documentos, entre los que se encuentran el estadounidense The New York Times, el británico The Guardian y el francés Le Monde.

ICIJ pone a disposición pública una base de datos, en la que combina información de los “papeles de Panamá” con los recién publicados “papeles del Paraíso”, donde se pueden consultar los papeles conectados con el nombre de un país, una persona o una empresa.

¿Cómo se obtuvieron?

Las filtraciones le llegaron al periódico alemán Süddeutsche Zeitung, el mismo medio de comunicación que recibió el año pasado “los papeles de Panamá”.

El Süddeutsche Zeitung compartió la documentación con el ICIJ, encargada de coordinar la colaboración internacional y no ha hecho (ni hará) pública sus fuentes.

¿Por qué son importantes?

Los documentos revelan que la trama de los paraísos fiscales es más grande y compleja de lo que se pensaba. Además ponen nombre y apellidos a una multitud de empresas y personas en todo el mundo que evitan pagar impuestos usando estructuras artificiales, entre los que figuran personajes de primera línea como la reina de Inglaterra, Bono y Madonna. También señalan extrañas conexiones como que Facebook y Twitter recibieran financiación de Rusia a través del socio comercial del yerno de Trump.


Se trata de la segunda filtración de datos mayor en la historia, solo después de los “papeles de Panamá”.

¿Destapan conductas ilegales?

No, no es ilegal establecer empresas en el extranjero. Por lo general, las compañías lo hacen como una medida para facilitar operaciones internacionales como compras y fusiones.

Lo que filtraciones como los “papeles de Panamá” o los “papeles del Paraíso” ponen de manifiesto, no son tanto conductas ilegales como inmorales, ¿es honesto que las grandes fortunas intenten esconder su dinero en el extranjero para no pagar impuestos?