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Reproduciendo Siguiente España Sánchez Vicario es declarada culpable de fraude pero evitará la cárcel La extenista española Arantxa Sánchez Vicario ha sido condenada a dos años de prisión por ocultar bienes. Su exmarido ha sido condenado a tres años y tres meses. 17/01/2024
Reproduciendo Siguiente Gastronomia ¿Cómo detectar un falso virgen extra ante la proliferación de estafas? La escasez de aceite de oliva y los precios disparados han creado el caldo de cultivo perfecto para los productores fraudulentos 16/01/2024
Reproduciendo Siguiente Dinero El fundador de Binance dimite por blanqueo de capitales Changpeng Zhao, conocido como "CZ", abandona su cargo como consejero delegado de la mayor bolsa de criptomonedas del mundo tras pactar una multa récord de más de 4.000 millones de dólares. 22/11/2023
Reproduciendo Siguiente Negocios Dos directivos de Carlsberg en Rusia se enfrentan a 10 años de cárcel Su detención pone de relieve las dificultades a las que se enfrentan las empresas occidentales que intentan salir de Rusia. Carlsberg dice que Moscú intenta justificar su toma de control de la empresa "atacando a empleados inocentes", y que las acusaciones "son falsas". 20/11/2023
Reproduciendo Siguiente internacionales Trump vuelve a los tribunales. La Fiscalía reclama 250 millones Ni Trump ni sus dos hijos mayores corren el riesgo de ir a prisión, pero podrían verse obligados a pagar hasta 250 millones de dólares. 06/11/2023
Reproduciendo Siguiente EE.UU. Se abre el juicio por fraude de criptomonedas FTX de Sam Bankman-Fried Sam Bankman-Fried, fundador de la fallida bolsa de criptomonedas FTX, está acusado de uno de los mayores fraudes financieros de una generación. 05/10/2023
Reproduciendo Siguiente Negocios Tecnologia Elizabeth Holmes entra en prisión Elizabeth Holmes ha ingresado en prisión para comenzar su condena de 11 años por estafar a los inversores de Theranos, su empresa de supuestos análisis de sangre de última generación. 31/05/2023
Reproduciendo Siguiente EE.UU. Nuevo juicio contra Donald Trump, ahora por violación y difamación Jean Carroll asegura que Trump abusó de ella en los probadores de unos grandes almacenes. 25/04/2023
Reproduciendo Siguiente internacionales Nexo, el criptobanco que transfirió 94 000 millones de euros Cerca de 300 agentes nacionales, fiscales, investigadores, policías y agentes extranjeros han intervenido en la investigación que lleva en pie varios meses. Se inició poco tiempo después de que los servicios extranjeros detectaran operaciones bancarias de grandes importes. 12/01/2023
Reproduciendo Siguiente internacionales Lafarge multada por EEUU por pagar a grupos islamistas en Siria La cementera francesa Lafarge se declaró culpable este martes en Estados Unidos de pagar millones de dólares al grupo Estado Islámico para que una fábrica en Siria pudiera seguir abierta durante la guerra. 18/10/2022
Reproduciendo Siguiente EE.UU. La Fiscalía de Nueva York demanda a Donald Trump por fraude fiscal Según la Fiscalía el expresidente de EEUU exageró la valoración de sus activos y desinfló su patrimonio en miles de millones para obtener beneficios fiscales y de seguros. 21/09/2022
Reproduciendo Siguiente Chipre Los visados dorados provocaron pérdidas millonarias a Chipre El Tribunal de Cuentas ha publicado un informe que demuestra que el control público sobre estos documentos para nacionalizar a inmigrantes a cambio de inversiones no fue adecuado. 22/08/2022
Reproduciendo Siguiente Kenia Elecciones en Kenia | Odinga rechaza su derrota Hace 15 años, tras la derrota de Raila Odinga en 2007, se desató una oleada de violencia con tintes étnicos que dejó más de 1.100 muertos y 600.000 desplazados. 16/08/2022
Reproduciendo Siguiente España IM Academy, la 'criptosecta' investigada en España 'Criptosecta' en España | "Le lavaron el cerebro" cuenta la madre de una joven adepta de la organización IM Academy. Hay ocho detenidos acusados de fraude, publicidad engañosa y pertenencia a organización criminal 28/04/2022
Reproduciendo Siguiente Rusia Navalni condenado "por estafa en gran cuantía" El encarcelado líder opositor ruso Alexéi Navalni ha sido declarado hoy martes culpable de "estafa en gran cuantía", un delito por el que la fiscalía reclama una condena de 13 años de cárcel. 22/03/2022
Reproduciendo Siguiente Rusia Juicio en prisión contra Navalni Amnistía internacional ha calificado el proceso como una "farsa". 15/02/2022
Reproduciendo Siguiente EE.UU. El fraude fiscal asoma en el clan Trump La fiscalía de Nueva York investiga si la Organización Trump manipuló el valor de sus propiedades para obtener préstamos más favorables y obtener ventajas fiscales. 04/01/2022
Reproduciendo Siguiente Austria Austria investiga la vacunación falsa de decenas de personas Dos empleados han sido despedidos y denunciados a la policía. A partir de ahora, el certificado de vacunación debe ser validado en varios puntos 31/12/2021
Reproduciendo Siguiente Noticias de Europa Fraude a los fondos agrícolas en Eslovaquia Las investigaciones de la agencia antifraude OLAF confirman lo que desveló el periodista de investigación asesinado Jan Kuciak. Algunos eurodiputados temen que se trate de la punta del iceberg. 26/10/2021
Reproduciendo Siguiente Italia Trece años de cárcel por ayudar a la inmigración ilegal a un exalcalde Los fiscales dijeron que Lucano había facilitado los matrimonios entre hombres italianos en Riace -apodada "la ciudad de la acogida"- y mujeres extranjeras. 01/10/2021