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Exempleada de Credit Suisse dice que informó a sus jefes sobre los clientes búlgaros

Exempleada de Credit Suisse dice que informó a sus jefes sobre los clientes búlgaros
Exempleada de Credit Suisse dice que informó a sus jefes sobre los clientes búlgaros   -   Derechos de autor  Thomson Reuters 2022
Por Reuters

Por Stephanie Nebehay

BELLINZONA, SUIZA, 10 feb – Una exempleada de Credit Suisse declaró el jueves que mantuvo a la dirección del banco plenamente informada de las salidas de fondos de las cuentas de los clientes búlgaros, después de que las autoridades de Sofía pidieran a Suiza asistencia judicial.

En el primer juicio penal de un gran banco en Suiza, Credit Suisse y la antigua empleada se enfrentan a cargos por permitir que una presunta banda búlgara de traficantes de cocaína blanqueara millones de euros, algunos de ellos metidos en maletas.

La exempleada, que no puede ser nombrada en virtud de las leyes suizas de privacidad, niega haber actuado mal. Credit Suisse ha rechazado todas las acusaciones y ha dicho que está convencido de que su antigua empleada es inocente, y que piensa “defenderse enérgicamente”.

Los fiscales suizos alegan que Credit Suisse y la antigua encargada de relaciones hicieron muy poco para evitar que los presuntos narcotraficantes ocultaran y blanquearan dinero en efectivo entre 2004 y 2008, a pesar de los indicios de que los fondos podían tener un origen delictivo.

El escrito de acusación tiene más de 500 páginas y se centra en las relaciones que Credit Suisse, el segundo banco más grande de Suiza, y su exempleada tenían con el antiguo luchador búlgaro Evelin Banev y varios de sus asociados.