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La filtración de datos sobre cuentas opacas apunta al entorno de Putin

Las estimaciones sobre la fortuna de Vladímir Poutin, alimentaron desde siempre los rumores. Y las revelaciones de los Papeles de Panamá no

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La filtración de datos sobre cuentas opacas apunta al entorno de Putin

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Las estimaciones sobre la fortuna de Vladímir Poutin, alimentaron desde siempre los rumores. Y las revelaciones de los Papeles de Panamá no constituyen en sí una sorpresa, pero podrían apuntar a una red aún más amplia de lo que se puede imaginar. El nombre del presidente ruso no aparece en los documentos, sino el de sus amigos más cercanos.

Son amigos de la época de San Petersburgo, la ciudad de donde es Putin. Fue allí donde en 1977, conoció a Sergei Roldugin, violonchelista de renombre internacional y director artístico de la Casa de la Música de San Petersburgo. Fue él mismo quien le presentó a su primera mujer, Ludmila, y quien hizo de padrino de su hija mayor.

Ambos son considerados grandes amigos y el perfil discreto de Roldugin constituye una cortina perfecta y habría actuado de testaferro del mandatario ruso.

Otro amigo cercano implicado en el caso, Yuri Kovalchuk, considerado el banquero personal de Putin. Él es el director de la Rossiya Bank, con sede en San Petersburgo, y que estaría en núcleo de las transacciones en paraísos fiscales extraterritoriales.

El banco en cuestión asiste en la creación de empresas a nombre de Roldugin, como “Sonnette overseas” o “International Media Overseas”. En total, hay siete empresas a nombre de Roldugin en paraísos fiscales como Panamá, Belize o las Islas Vírgenes.

Registradas por un discreto bufete de abogados, especializado en la gestión de capitales y de patrimonio, por no decir especializado en optimización fiscal: el bufete panameño Mossack Fonseca.

El bufete centraliza la firma de préstamos para las compañías en estos paraísos. Y el dinero transita por la Banca Comercial Rusa de Chipre (RCB), filial del banco national ruso, VTB.

Y vuelve a entrar en caja por medio de préstamos. Sandalwood Continental, con sede en las Islas Vírgenes, es una de las principales empresas pantalla. De 2009 a 2012, recibió préstamos por más de mil millones de dólares.

En 2011, y por intermediario de esta empresa pantalla, se le concedió un préstamo de 10 millions a la estación de esquí Igora, cerca de San Petersburgo. El lugar donde, Katerina la hija menor de Putin se casó en 2013 con los fastos dignos de una princesa.

Los préstamos no tienen garantía ni se pueden rastrear, excepto si el bufete de abogados se ve afectado por la filtración más grande de la historia.

En total, una fuga de capitales de unos dos mil millones de dólares, se habría producido en Rusia, en el entorno del presidente.