Última hora

Última hora

#PapelesPanamá: modo de empleo de la mayor filtración de la historia

El diario alemán Süddeutsche Zeitung ha obtenido de una “garganta profunda” anónima 2,6 terabytes de datos, más de 11 millones de documentos secretos

Leyendo ahora:

#PapelesPanamá: modo de empleo de la mayor filtración de la historia

Tamaño de texto Aa Aa

El diario alemán Süddeutsche Zeitung ha obtenido de una “garganta profunda” anónima 2,6 terabytes de datos, más de 11 millones de documentos secretos sobre transacciones opacas de algunas de las personalidades más poderosas —y ricas— del planeta.

Son los “Papeles de Panamá” que han sido obtenidos del bufete de abogados Mossack Fonseca. Uno de sus socios, Ramón Fonseca Mora, niega la mayor y asegura que las personalidades que aparecen en los papeles no son clientes de la firma. Fonseca además denuncia que nadie se haya planteado que los datos hayan sido obtenidos ilegalmente.

Según Suddeutsche Zeitung los papeles cubren operaciones, emails, archivos PDF, fotos y extractos de una base de datos interna de la compañía entre los años 70 y principios de 2016.

Las transacciones que se reflejan en los #PanamaPapers son legales, pero arrojan luz sobre la compleja red de sociedades ‘offshore’ que propician el terreno perfecto para la evasión fiscal.

Estos son algunas de las revelaciones que reflejan los papeles según los medios que han colaborado para descifrarlos. Euronews no ha tenido acceso a los documentos y no lo puede verificar.

Los documentos incluyen información sobre 140 políticos de 50 países, incluyendo jefes de Estado de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Argentina, Catar, Ucrania o Irak. La lista completa está disponible en la página del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (en Inglés).

Aunque no implica directamente a Vladímir Putin los papeles implican al círculo más íntimo del presidente ruso que ha amasado una gigantesca fortuna de origen secreto. Todos los caminos pasan por una misteriosa compañía offshore llamada Sandalwood.

El Kremlin ha declarado que “no hay nada nuevo” en estas revelaciones que “tienen como blanco a Putin” y apunta a filtraciones de antiguos miembros de la CIA según su portavoz Dimitri Peskov.

Más detalles sobre las conexiones de los papeles de Panamá con Vladímir Putin en El Confidencial

El presidente ucraniano Petro Poroshenko creó una empresa que le permitió evadir los impuestos ligados a su empresa textil en Roshen.

La nueva empresa no figuraba en sus declaraciones de impuestos. La Constitución ucraniana prohíbe a los presidentes mantener actividades empresariales cuando están en el cargo.

Más información (en inglés) en The Organised Crime and Corruption Reporting Project (proyecto para informar sobre el crimen organizado y la corrupción, ligado al Gobierno de EEUU).

El primer ministro islandés Sigmundur Gunnlaugsson tenía inversiones millonarias en una compañía offshore. Las inversiones incluían participaciones en bancos que se colapsaron durante la crisis financiera.

Aunque el jefe del Gobierno dijo inicialmente que no dimitirá. Las protestas ciudadanas y la presión en las filas de su partido y en la oposición le han derribado.

La oposoción pide la celebración de elecciones anticipadas.

Gunnlaugsson se levantó en plena entrevista cuando un periodista de la TV sueca cuando le preguntó sobre el asunto.

La Federación Internacional de Fútbol, que apenas comenzaba a recuperarse de la última oleada de escándalos de corrupción, cae de nuevo en esta revelación masiva.

El nuevo presidente Gianni Infantino, que llegó con la misión de limpiar la FIFA, aparece en los papeles panameños.

Abogado de la Comisión de Ética de la FIFA, Juan Pedro Damiani y su bufete de abogados trabajó para el exvicepresidente de la FIFA Eugenio Figueredo, acusado de fraude y lavado de dinero en EEUU y con los hermanos Jinkis, acusados de pagar sobornos para obtener derechos de retransmisión televisivos.

Más información en Süddeutsche Zeitung

Jerome Valcke, exsecretario general de la FIFA, tambien investigado por corrupción, aparece como dueño de una compañía “offshore” que compó un yate de lujo con un valor del 3.7 millones d euros.

Fusion da más detalles.

Michel Platini, expresidente de UEFA, actualmente suspendido e investigado por corrupción también gestionó una compañía en 2007, en em mismo año en el que asumió la presidencia del gestor del fútbol europeo.

Le Monde, otro de los medios que ha participado para descifrar la filtración explica más detalles (en francés).

Leo Messi compró una firma offshore al día siguiente de que la Hacienda española le “pillara” evadiendo 4,1 millones de euros.

El nuevo astro argentino lo niega y afirma que está estudiando acciones legales contra los medios de comunicación que le hayan acusado de evadir impuestos.

El cuñado del presidente chino Xi Jinping y otros familiares de altos cargos del país también figuran en los papeles panameños.

Lo cuenta International Business Times

El actor Jackie Chan o los hermanos Almodóvar también aparecen en los papeles.

Medios participantes en la investigación

Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación

Süddeutsche Zeitung

En español:

La Nación

El Confidencial

La Sexta

En total han participado un centenar de medios de 76 paises.