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¿Cómo se habría desviado el dinero negro ruso a la UE y más lejos?

¿Cuáles son las acusaciones?

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¿Cómo se habría desviado el dinero negro ruso a la UE y más lejos?

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¿Cuáles son las acusaciones?

La principal acusación es que hombres de negocios rusos están detrás de una gran operación de lavado de dinero negro, que se eleva a 20,8 millones de dólares (19,3 millones de euros).

La red periodística Proyecto de Investigación para el Crimen Organizado y la Corrupción (OCCRP), que ha revelado el caso, afirma que era una vía para desviar dinero ganado de fomar ilícita, a través de Europa del Este.

¿Cómo funcionaba esta trama?

El OCCRP considera que se basaba en un ingenioso sistema a partir de sociedades pantalla, que servía como vehículo para transacciones económicas sin que estas sociedades tuvieran operaciones significativas ni activos. Las compañías no eran ilegales, pero a menudo sus propetarios eran anónimos.

Se sabe que una de estas empresas pantalla concedía un préstamo inexistente a otra. Entonces, la primera acusaba a la otra de no haber devuelto el dinero y presentaba una denuncia en Moldavia para ‘recuperar’ la cantidad. Posteriormente, empresas rusas transferían dinero real a cuentas en Moldavia para ‘pagar’ esta deuda falsa.

Más tarde, parte de esta cantidad se enviaba a Letonia y al resto de la Unión Europea. Desde allí, se distribuía a 96 países en hasta setenta mil transacciones, según responsables policiales de Moldavia y Letonia que hablaron al diario inglés ‘The guardian’.

¿Se trata de una vieja historia?

Sí, en parte el caso fue hecho público en 2013. Pero la red de periodistas del OCCRP ha hecho una investigación más a fondo para descubrir de dónde venía el dinero.

¿Qué es lo que se ha descubierto ahora?

El vasto entramado de lavado de dinero, conocido como el ‘lavado glogal’ o ‘la lavandería rusa’, vio pasar por los bancos callajeros en el Reino Unido cerca de 685 millones de euros, de acuerdo con ‘The guardian.

Los investigadores, explica el periódico, estiman que hay unas quinientas personas involucradas en el asunto, incluidos oligarcas, banqueros de Moscú o personas conectadas con la agencia de espionaje rusa FSB. A raíz de ello, las autoridades británicas (entre ellas la Autoridad de la Conducta Financiera-FCA y la Agencia Nacional sobre el Crimen-NCA), han prometido una investigación.

En función de los datos recopilados por el OCCRP, por las oficinas en el Reino Unido y las divisiones extranjeras del HSBC circularon 505 millones de euros así. El HSBC sigue sujeto a una vigilancia diferida de cinco años impuesta por las autoridades de Estados Unidos en 2012 por sus fallos en los controles contra el lavado de dinero.

Otras entidades financieras citadas por el ‘The guardian’ son el Royal Bank of Scotland, el Barclays y el Coutts. Todos ellos afirmaron al diario que disponían de importantes sistemas para detectar estas operaciones.

¿Existen otras investigaciones?

La fiscalía moldava ha lanzado una persecución criminal contra catorce jueces, así como diez directivos de bancos, responsables del banco central y cuatro alguaciles. Las autoridades moldavas recuerdan que han enviado varias peticiones a sus homólogos rusos en los últimos seis años para que les ayuden a cerrar el caso. El ministro ruso del Interior declaró como respuesta a los periodistas que no podía comentar el asunto porque el tema estaba bajo investigación judicial en su país.

La semana pasada, el primer ministro moldavo y el presidente del Parlamento se reunieron en Chisinau con el embajador ruso para hacer llegar una nota de queja a Moscú sobre cómo agentes moldavos han sido tratados en Rusia.

En esta nota, se dice que las autoridades rusas han ignorado repetidamente las demandas de Moldavia para esclarecer los orígenes del lavado de dinero y una puesta en común de los datos sobre la investigación.

Fuentes (así como despachos de agencia):

https://www.theguardian.com/world/2017/mar/20/how-dirty-money-from-russia-flooded-into-the-uk-and-where-it-went

https://www.occrp.org/en/laundromat/the-russian-laundromat-exposed/

https://www.ft.com/content/425ff7ce-0e87-11e7-b030-768954394623

https://www.theguardian.com/world/2017/mar/20/the-global-laundromat-how-did-it-work-and-who-benefited