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"Bahamas Leaks", modo de empleo

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"Bahamas Leaks", modo de empleo

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¿Qué es y cuál es la magnitud del “Bahamas Leaks”?

Es el último escándalo relacionado con la integridad de empresas, políticos y paraísos fiscales. Cinco meses después del estallido del “Panama Papers”, una filtración de documentos que salpicó a famosos, empresarios, políticos y Jefes de Estado y Gobierno de todo el mundo, llega el “Bahamas Leaks”.

Como entonces, el periódico alemán Züddeutsche Zeitung en colaboración con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), ha publico un inmenso paquete de documentos en cuyo interior se esconden los trapicheos de individuos y empresas para evitar pagar impuestos. En total hay 1,3 millones de documentos del registro corporativo de Las Bahamas, “papeles” que contienen los nombres de directores y propietarios de alrededor de 175.000 empresas y fundaciones y fideicomisos registradas en la isla entre los años 1990 y 2016.

El ICIJ y el Züddeutsche Zeitung advierten, en todo caso, de que el uso de cuentas en el extranjero no es necesariamente ilegal o ilegítimo: “No tenemos la intención de sugerir o implicar que cualquier persona, empresa u otra entidad incluida en la base de datos del ICIJ ha violado la ley o ha actuado de forma inadecuada”, dicen.

¿Qué relación tiene con otras filtraciones recientes?

El “Bahama Leaks” se incluye en la base de datos sobre paraísos fiscales del ICIJ, que contiene información sobre medio millón de entidades “offshore” y reúne los datos publicados en anteriores “filtraciones”, como fueron los “papeles de Panamá”.

El ICIJ ha colgado en internet esta base de datos, que está para su consulta de forma gratuita.

- “Lo vemos como un servicio público divulgar este tipo de información abiertamente”, ha dicho Gerard Ryle-, del ICIJ.

¿Quiénes están involucrados?

Uno de los nombres más prominentes del Bahama Leaks es el de la excomisaria europea de la Competencia, Neelie Kroes.

Aparece como administradora de Mint Holdings Limited entre los años 2000 y 2009. Aunque debía informar sobre sus actividades privadas de los últimos 10 años, Kroes ocultó esta información en 2004, cuando asumió el cargo de comisaria de la competencia, uno de los que tienen más poder en Bruselas. Mint Holding fue creada para invertir en el gigante eléctrico estadounidense Enron, aunque esta operación no se llegó a realizar.

En Colombia, el exministro Carlos Caballero Argáez aparece relacionado con dos empresas.

El diario electrónico El Confidencial socio del ICIJ cira al ‘rey Midas del Ibex’ Leopoldo Fernández Pujals.

Además el Banco Santander habría creado 559 sociedades pantalla para sus clientes entre 1990 y 2015, según El Confidencial.

En los papeles también aparecen 342 Mexicanos, informa Forbes.

Las autoridades fiscales mexicanas han anunciado la apertura de una investigación tras estas revelaciones.

La Nación, en Argentina, cita al entorno del presidente Mauricio Macri y el expresidente Fernando de la Rúa.

¿Qué es una sociedad “offshore”?

Este es el término inglés con el que se identifica a cualquier sociedad que tiene su sede fuera de las propias fronteras nacionales.

La tenencia de dinero en este tipo de compañías no es ilegal. Pero, a raíz de recientes filtraciones, hay sobradas evidencias de que se pueden utilizar para ocultar activos, eludir el pago de impuestos o para lavar dinero procedente de actividades ilícitas.

Explore los “Offshore Leaks”

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