La operación identifica activos inmobiliarios por 20 millones de euros y movimientos de criptomonedas por valor de dos billones de dólares. Entre los arrestados está el líder de la conocida como 'Banca de Dubái'.
La Policía Nacional ha llevado a cabo una macrooperación contra una de las bancas clandestinas más importantes del mundo dedicada a financiar el narcotráfico, en la que ha sido detenido el líder de una organización conocida como la 'Banca de Dubái'.
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La investigación ha permitido identificar activos inmobiliarios por valor de 20 millones de euros, así como movimientos de criptomonedas por un importe de 2 billones de dólares (unos 1,69 billones de euros), según han informado las autoridades a través de un breve comunicado.
En la operación han participado las Unidades de Droga y Crimen Organizado (UDYCO), así como agentes de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, junto a representantes de Interpol y Europol. Está previsto que este martes se organice una rueda de prensa por la mañana para ofrecer más detalles de la operación.
Las llamadas bancas clandestinas son redes financieras al margen del sistema bancario convencional que permiten transferir grandes cantidades de dinero sin recurrir necesariamente a entidades financieras reguladas. Estas estructuras pueden ser utilizadas por organizaciones criminales para ocultar el origen y destino de fondos procedentes de actividades ilícitas, dificultando el rastreo de las operaciones por parte de las autoridades.