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El BBVA imputado por corrupción

El BBVA imputado por corrupción
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El BBVA imputado por los delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en el llamado Caso Villarejo.

El juez de la Audiencia Nacional española Manuel García Castellón ha aceptado la petición de la fiscalía anticorrupción. El juez ha rechazado la petición del BBVA de personarse en la causa como parte perjudicada.

La Fiscalía había pedido la imputación del BBVA como "persona jurídica" por cohecho, revelación de secretos y corrupción entre particulares en la pieza en la que investiga el espionaje que encargó el banco al entonces comisario José Manuel Villarejo tras una OPA hostil de la empresa constructora Sacyr.

Villarejo, que fue uno de los jefes policiales más importantes de España, se encuentra en prisión preventiva desde noviembre de 2017 acusado de los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a banda criminal por distintos hechos.

En este caso se investiga la relación de BBVA con Cenyt, una empresa de Villarejo, que habría sido responsable de espiar unas 15.000 llamadas telefónicas de políticos -incluidos miembros del Gobierno español-, periodistas, banqueros y empresarios, según la investigación.

La investigación cree que esa relación, por la que BBVA contrató los servicios de Cenyt por cinco millones de euros, comenzó en 2004, cuando Sacyr, un grupo español de construcción y gestión de infraestructuras, inició un movimiento para tomar el control del grupo bancario, que finalmente no tuvo éxito.

Estas pesquisas en el caso Villarejo derivaron en la renuncia en marzo de Francisco González como presidente de honor del BBVA tras haber dejado en diciembre de presidir la entidad.

La Fiscalía solicitó la imputación del banco la semana pasada después de analizar la documentación incautada en los registros practicados en noviembre de 2017 y la aportada por el BBVA.

Documentos que, a juicio del Ministerio Público, acreditarían que los pagos "ilícitos" a Cenyt, "afectaron a varias áreas sensibles del banco y a diversos ejecutivos de la entidad durante un prolongado período temporal" y se produjeron cuando Villarejo estaba aún en activo en la Policía.

Varios cargos actuales y pasados del banco están investigados en esta causa, que es secreta, incluido el exconsejero delegado Ángel Cano y el exjefe de seguridad Julio Corrochano, que abonó una fianza de 300.000 euros para no entrar en prisión.

BBVA es el segundo grupo bancario español y tiene una presencia importante en América Latina, especialmente en México, donde es la mayor entidad financiera del país a través de su filial Bancomer, mientras que es uno de los líderes regionales en el sector en el sureste de EEUU

Además, mantiene importantes filiales en Argentina (Banco Francés), Colombia y Perú, mientras tiene una presencia más reducida en Paraguay, Venezuela, Uruguay y Bolivia.