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La UE contra el blanqueo de capitales

La UE contra el blanqueo de capitales
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Seis países de la UE proponen una autoridad europea contra el blanqueo de capitales. España, Francia, Holanda, Alemania, Italia y Letonia reclaman la creación de una autoridad supervisora independiente en materia de blanqueo de dinero con competencias sobre todo el sector financiero europeo.

Con esta medida, inicialmente impulsada por Holanda, pretenden impedir nuevos escándalos de blanqueo de capitales que han comprometido la reputación del sector financiero europeo.

Además, este grupo de seis países, propone armonizar las legislaciones nacionales para evitar brechas en asuntos clave, que hacen posible el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo o el crimen organizado.

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