Blanqueo de capitales
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Polonia
Desmantelan una red que explotaba a latinoamericanos en Polonia
Los servicios polacos llevaron a cabo amplias operaciones contra un grupo delictivo internacional dedicado a la trata de seres humanos y al blanqueo de dinero, que llevaba mucho tiempo explotando a ciudadanos de países latinoamericanos.
España
Detenido en Madrid un fugitivo colombiano integrante del ELN
La Policía Nacional ha arrestado en Madrid a 'Mono Gerly', presunto tercer cabecilla del ELN y clave en la financiación del terrorismo. Estaba dedicado a legalizar activos procedentes del narcotráfico y la extorsión mediante una compleja red de empresas fantasma.
El Cubo
The Cube: No, Bruselas no acaba de criminalizar el dinero en efectivo
Afirmaciones virales sobre el nuevo paquete de medidas de la UE contra el blanqueo de capitales han afirmado que el dinero en efectivo en Europa pronto será "contrabando". He aquí lo que significa realmente el nuevo tope de 10.000 euros.
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España
Nuevo golpe al Tren de Aragua en España: cae una chilena por blanqueo
La mujer, reclamada por Chile, fue arrestada en Murcia acusada de lavar más de 138 millones de dólares para la red criminal venezolana. Su captura llega días después del desmantelamiento de la primera célula del grupo en España.
Europe in Motion
¿Creen los ciudadanos de la UE que sus instituciones son corruptas?
Una nueva encuesta muestra que el 69% de los europeos cree que la corrupción está extendida en su país, pero sólo el 20% la denuncia. Además, más de la mitad de los encuestados cree que la corrupción es habitual entre los partidos políticos, y el 46% dice lo mismo de los políticos a nivel nacional.
Venezuela
Venezuela acusa a la UE de lavado de dinero vinculado al narcotráfico
La Asamblea Nacional venezolana, controlada por el chavismo, arremetió contra la UE por su inclusión en la lista de jurisdicciones de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales. Acusa al bloque europeo de estar vinculado al narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado.
Noticias de Europa
Así se llevó a cabo la supuesta estafa de lotería de Reynders
Los datos de la Lotería Nacional recientemente publicados muestran cómo dos cuentas sospechosas, presuntamente pertenecientes al excomisario de la UE y a su esposa, destacaron con casi 50.000 euros en billetes de lotería en un año.
