Blanqueo de capitales
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Noticias De Europa
6 detenidos tras el registro del Ayuntamiento de Soria
La Guardia Civil ha detenido a seis personas —cuatro en Soria y dos en la Comunidad de Madrid— en el marco de una operación que ha incluido registros en el Ayuntamiento de la capital soriana y en dos viviendas particulares vinculadas al caso.
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Noticias De Europa
Libertad bajo fianza para el exjefe de Gabinete de Zelenski
Según los investigadores anticorrupción ucranianos, Andriy Yermak es sospechoso en una amplia investigación sobre blanqueo de capitales relacionada con la construcción de un complejo residencial de lujo en las afueras de Kiev.
Economía
EE.UU. moviliza a la banca contra el blanqueo del petróleo de Irán
El Departamento del Tesoro insta a las entidades a vigilar el crudo Malaysian blend para detectar redes de blanqueo. La campaña 'Furia Económica' del Gobierno de Estados Unidos busca asfixiar a la Guardia Revolucionaria tras identificar transacciones de 4.000 millones de dólares.
Polonia
Desmantelan una red que explotaba a latinoamericanos en Polonia
Los servicios polacos llevaron a cabo amplias operaciones contra un grupo delictivo internacional dedicado a la trata de seres humanos y al blanqueo de dinero, que llevaba mucho tiempo explotando a ciudadanos de países latinoamericanos.
España
Detenido en Madrid un fugitivo colombiano integrante del ELN
La Policía Nacional ha arrestado en Madrid a 'Mono Gerly', presunto tercer cabecilla del ELN y clave en la financiación del terrorismo. Estaba dedicado a legalizar activos procedentes del narcotráfico y la extorsión mediante una compleja red de empresas fantasma.
El Cubo
The Cube: No, Bruselas no acaba de criminalizar el dinero en efectivo
Afirmaciones virales sobre el nuevo paquete de medidas de la UE contra el blanqueo de capitales han afirmado que el dinero en efectivo en Europa pronto será "contrabando". He aquí lo que significa realmente el nuevo tope de 10.000 euros.
España
Nuevo golpe al Tren de Aragua en España: cae una chilena por blanqueo
La mujer, reclamada por Chile, fue arrestada en Murcia acusada de lavar más de 138 millones de dólares para la red criminal venezolana. Su captura llega días después del desmantelamiento de la primera célula del grupo en España.
Europe in Motion
¿Creen los ciudadanos de la UE que sus instituciones son corruptas?
Una nueva encuesta muestra que el 69% de los europeos cree que la corrupción está extendida en su país, pero sólo el 20% la denuncia. Además, más de la mitad de los encuestados cree que la corrupción es habitual entre los partidos políticos, y el 46% dice lo mismo de los políticos a nivel nacional.