Blanqueo de capitales

Noticias de Europa

Así se llevó a cabo la supuesta estafa de lotería de Reynders

Los datos de la Lotería Nacional recientemente publicados muestran cómo dos cuentas sospechosas, presuntamente pertenecientes al excomisario de la UE y a su esposa, destacaron con casi 50.000 euros en billetes de lotería en un año.

11/12/2024

Noticias de Europa

Reynders: "El millón de euros es mi patrimonio"

El excomisario europeo ha negado las acusaciones penales formuladas contra él, después de que la Policía encontrara miles de euros al registrar sus propiedades.

06/12/2024

Noticias de Europa

El caso de Didier Reynders: ¿Por qué no ha sido detenido?

La investigación por blanqueo de capitales contra el excomisario europeo podría prolongarse durante semanas o meses, y no está claro si goza de inmunidad jurídica.

04/12/2024

Noticias de Europa

Bruselas niega conocer el presunto blanqueo de dinero de Reynders

Las revelaciones delictivas sobre Didier Reynders, antiguo comisario europeo, sorprenden en Bruselas.

04/12/2024

Noticias de Europa

¿Quién es Didier Reynders, excomisario acusado de blanqueo de dinero?

Didier Reynders, ex comisario europeo de Justicia, está bajo sospecha de blanqueo de capitales. Dos días después de terminar su mandato como comisario, la policía belga allanó su casa.

04/12/2024

Noticias de Europa

Reynders, excomisario de la UE, investigado por blanqueo

La Policía belga registró varias propiedades vinculadas al excomisario europeo de Justicia por presunto fraude, según informaron 'Follow the Money' y el diario belga 'Le Soir'.

04/12/2024

Grecia

Los sacerdotes griegos, en el punto de mira por blanqueo de capitales

El presidente de la Autoridad, Charalambos Vourliotis, elaboró un informe con las conclusiones de su investigación que remitió a la Fiscalía competente para la consecuente investigación penal.

24/10/2024

Economía

Turquía, fuera de la 'lista gris' de blanqueo de capitales

Turquía ha salido de la 'lista gris' del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una decisión histórica que se espera contribuya en gran medida a la recuperación económica del país.

08/07/2024

Código Europa

Aumentan las noticias falsas antes de las elecciones europeas

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, el intento de magnicidio contra el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, y las nuevas normas de la UE contra el blanqueo de capitales han sido objeto de desinformación recientemente.

20/05/2024

Noticias de salud

¿Qué hay detrás del gran escándalo de corrupción que sacude Malta?

Joseph Muscat se ha convertido en el primer ex primer ministro de Malta que se enfrenta a cargos penales por una trama de corrupción.

10/05/2024

Noticias de Europa

Fráncfort albergará el centro de lucha contra el blanqueo de capitales

El centro financiero alemán se impone a otros ocho ciudades europeas, como Madrid, París y Roman, mientras la Unión Europea da los últimos retoques a la reforma de la lucha contra el blanqueo de dinero.

23/02/2024

Economía

¿Cuál es el país más corrupto de Europa?

Transparencia Internacional ha publicado su último informe sobre la lucha contra la corrupción en Europa Occidental y la UE.

30/01/2024

Código Europa

Empieza la guerra para acoger la agencia antiblanqueo de capitales

El dinero, la geopolítica y los antecedentes en blanqueo, clave mientras ciudades como Madrid o Vilnius se disputan la nueva agencia europea.

13/11/2023

Negocios

Detienen al oligarca ruso Kuzmichev en Francia por las sanciones

Considerado por la UE una de las personas más influyentes de Rusia, Alexey Kuzmichev ha sido detenido por la policía francesa para ser interrogado.

01/11/2023

Negocios

¿Cómo utilizan Spotify los delincuentes suecos para blanquear dinero?

En Suecia, los delincuentes utilizan criptomonedas para pagar los streams de Spotify y lavar el dinero.

04/10/2023

España

Comienza en España el juicio de Los Ángeles del Infierno

El juicio comenzó en Madrid este lunes y se espera que dure varias semanas, ya que miembros como el destacado líder europeo de la banda Frank Hanebuth, o Abdelghani Youssafi, no han alcanzado un acuerdo.

24/01/2023

España

Golpe al blanqueo de dinero

Según una fuente cercana a la investigación se trataría de John Francis Morrissey, de 62 años, conocido socio de la banda de los Kinahan.

15/09/2022

España

Detenida en España la presunta defraudadora más buscada en Reino Unido

La Guardia Civil española ha detenido a la presunta defraudadora más buscada en Reino Unido, Sarah Panitzke, condenada blanqueo de capitales

01/03/2022

Noticias de Europa

Nuevas medidas europeas contra el blanqueo de capitales

La Comisión Europea presenta un paquete de propuestas contra el blanqueo de dinero y para evitar la financiación terrorista.

20/07/2021

España

Detenido el productor español José Luis Moreno

La detención se enmarca dentro de una operación contra una supuesta red criminal que habría llegado a estafar 50 millones de euros. Las autoridades españolas investigan, además, si parte de la organización se dedicaba a lavar dinero del narcotráfico

29/06/2021