Now playing Next España Detenido el productor español José Luis Moreno La detención se enmarca dentro de una operación contra una supuesta red criminal que habría llegado a estafar 50 millones de euros. Las autoridades españolas investigan, además, si parte de la organización se dedicaba a lavar dinero del narcotráfico 29/06/2021
Now playing Next España Golpe policial al blanqueo de capitales procedente del narcotráfico Golpe policial al blanqueo de capitales procedente del narcotráfico. La Policía Nacional española ha detenido a sesenta miembros de una red que utilizaba empresas fantasma para lavar dinero procedente de la droga y que posteriormente era enviado hacia Cuba, República Dominicana y Estados Unidos. 16/05/2021
Now playing Next España Tercera investigación abierta al rey emérito Juan Carlos I de España Se trata de la tercera vía de investigación abierta contra el antiguo jefe del Estado, sobre el que ya hay pesquisas por una supuesta utilización de tarjetas opacas y varias cuentas en Suiza 06/11/2020
Now playing Next Business Grandes banco mundiales lavaron billones de dólares de dinero sucio Grandes bancos mundiales han lavado cantidades inmensas de dinero sucio en los últimos veinte años. Una filtración de documentos de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FINCEN pour sus siglas en inglés) ha puesto al descubierto... 21/09/2020
Now playing Next Business Un nuevo escándalo sacude al banco sueco Swedbank Un nuevo escándalo sacude al banco sueco #Swedbank. Está siendo investigado por supuesta violación de las #sanciones de #EEUU a #Rusia. 20/11/2019
Now playing Next Bélgica La UE contra el blanqueo de capitales Seis países de la UE proponen una autoridad europea contra el blanqueo de capitales. 09/11/2019
Now playing Next Business Facebook respalda su criptomoneda pese a la desbandada El último en retirar su apoyo fue el gigante en línea Booking. 15/10/2019
Now playing Next Noticias de Europa Israel y el Parlamento Europeo, en "The Brief from Brussels" La Unión Europea sigue de cerca los resultados de las elecciones en Israel, a la espera de que las relaciones mejoren 18/09/2019
Now playing Next internacionales Redadas en Rusia contra simpatizantes del opositor Navalni Las fuerzas de seguridad entraron de forma simultánea en unas 200 propiedades de 39 ciudades del país, 12/09/2019
Now playing Next Business La filial suiza de HSBC acepta pagar a Bélgica 294 millones de euros EL banco habría llegado a un acuerdo que todavía debe ser aceptado por las autoridades del Reino y que se produce tras las acusaciones de la Fiscalía de fraude fiscal y evasión de impuestos 06/08/2019
Now playing Next Perú Detenido el expresidente de Perú Kuczynski ha sido acusado de blanqueo de dinero en el ‘caso Odebrecht’ 10/04/2019
Now playing Next Deportes Sandro Rosell es juzgado por presunto blanqueo de capitales Ha comenzado el juicio de Sandro Rosell por blanqueo de capitales. El expresidente del FC Barcelona es juzgado junto a su mujer y a otras cuatro personas, acusados de blanquear 20 millones de euros de la Confederación Brasileña de Fútbol , CBF, de los que, al parecer, Rosell se quedó con al menos 6, 25/02/2019
Now playing Next Business Multa multimillonaria al banco suizo UBS La Justicia francesa ha condenado al banco suizo UBS a pagar una multa de 3.700 millones de euros por blanqueo de capitales. 20/02/2019
Now playing Next Noticias de Europa Las reivindicaciones de los trabajadores europeos, en "The Brief" Haga clic en la imagen para ver nuestro programa sobre la actualidad de la Unión Europea 13/02/2019
Now playing Next Noticias de Europa Panamá y Arabia Saudí, en la lista negra del blanqueo La Comisión Europea ha ampliado su lista a 23 países y jurisdicciones, por no ser suficientemente estrictos en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo 13/02/2019
Now playing Next Alemania Registran las oficinas de Deutsche Bank por sospechas de blanqueo La Policía alemana ha registrado este jueves varias oficinas del Deusche Bank, entre ellas su sede en Fráncfort, ante las sospechas de blanqueo de capital. 29/11/2018
Now playing Next Noticias de Europa Contra los visados dorados en la UE a inmigrantes "corruptos" Las plataformas Transparencia Internacional y Global Witness denuncian los permisos de residencia en la UE a cambio de inversiones para "blanquear dinero" 10/10/2018
Now playing Next El Salvador Saca, primer presidente salvadoreño condenado por corrupción El expresidente de El Salvador Elías Antonio Saca llegó al poder en 2004 como uno de los políticos más populares del país, pero el 12 de septiembre el exlocutor de radio pasó a la historia como el primer exmandatario de la democracia salvadoreña condenado por corrupción. 13/09/2018
Now playing Next Malasia Tres nuevos cargos de blanqueo contra el ex primer ministro de Malasia La fiscalía considera que Najib Razak blanqueó 42 millones de ringgit, unos ocho millones de euros, procedentes de una filial del fondo de inversión estatal que él mismo creo 08/08/2018
Now playing Next España Oriol Pujol pacta dos años de cárcel El exdirigente de CDC ha reconocido que cobró comisiones ilegales de empresas de las ITV 11/07/2018
