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Reproduciendo Siguiente España Golpe al blanqueo de dinero Según una fuente cercana a la investigación se trataría de John Francis Morrissey, de 62 años, conocido socio de la banda de los Kinahan. 15/09/2022
Reproduciendo Siguiente España Detenida en España la presunta defraudadora más buscada en Reino Unido La Guardia Civil española ha detenido a la presunta defraudadora más buscada en Reino Unido, Sarah Panitzke, condenada blanqueo de capitales 01/03/2022
Reproduciendo Siguiente Noticias de Europa Nuevas medidas europeas contra el blanqueo de capitales La Comisión Europea presenta un paquete de propuestas contra el blanqueo de dinero y para evitar la financiación terrorista. 20/07/2021
Reproduciendo Siguiente España Detenido el productor español José Luis Moreno La detención se enmarca dentro de una operación contra una supuesta red criminal que habría llegado a estafar 50 millones de euros. Las autoridades españolas investigan, además, si parte de la organización se dedicaba a lavar dinero del narcotráfico 29/06/2021
Reproduciendo Siguiente España Golpe policial al blanqueo de capitales procedente del narcotráfico Golpe policial al blanqueo de capitales procedente del narcotráfico. La Policía Nacional española ha detenido a sesenta miembros de una red que utilizaba empresas fantasma para lavar dinero procedente de la droga y que posteriormente era enviado hacia Cuba, República Dominicana y Estados Unidos. 16/05/2021
Reproduciendo Siguiente España Tercera investigación abierta al rey emérito Juan Carlos I de España Se trata de la tercera vía de investigación abierta contra el antiguo jefe del Estado, sobre el que ya hay pesquisas por una supuesta utilización de tarjetas opacas y varias cuentas en Suiza 06/11/2020
Reproduciendo Siguiente Negocios Grandes banco mundiales lavaron billones de dólares de dinero sucio Grandes bancos mundiales han lavado cantidades inmensas de dinero sucio en los últimos veinte años. Una filtración de documentos de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FINCEN pour sus siglas en inglés) ha puesto al descubierto... 21/09/2020
Reproduciendo Siguiente Negocios Un nuevo escándalo sacude al banco sueco Swedbank Un nuevo escándalo sacude al banco sueco #Swedbank. Está siendo investigado por supuesta violación de las #sanciones de #EEUU a #Rusia. 20/11/2019
Reproduciendo Siguiente Bélgica La UE contra el blanqueo de capitales Seis países de la UE proponen una autoridad europea contra el blanqueo de capitales. 09/11/2019
Reproduciendo Siguiente Negocios Facebook respalda su criptomoneda pese a la desbandada El último en retirar su apoyo fue el gigante en línea Booking. 15/10/2019
Reproduciendo Siguiente Noticias de Europa Israel y el Parlamento Europeo, en "The Brief from Brussels" La Unión Europea sigue de cerca los resultados de las elecciones en Israel, a la espera de que las relaciones mejoren 18/09/2019
Reproduciendo Siguiente internacionales Redadas en Rusia contra simpatizantes del opositor Navalni Las fuerzas de seguridad entraron de forma simultánea en unas 200 propiedades de 39 ciudades del país, 12/09/2019
Reproduciendo Siguiente Negocios La filial suiza de HSBC acepta pagar a Bélgica 294 millones de euros EL banco habría llegado a un acuerdo que todavía debe ser aceptado por las autoridades del Reino y que se produce tras las acusaciones de la Fiscalía de fraude fiscal y evasión de impuestos 06/08/2019
Reproduciendo Siguiente Perú Detenido el expresidente de Perú Kuczynski ha sido acusado de blanqueo de dinero en el ‘caso Odebrecht’ 10/04/2019
Reproduciendo Siguiente Deportes Sandro Rosell es juzgado por presunto blanqueo de capitales Ha comenzado el juicio de Sandro Rosell por blanqueo de capitales. El expresidente del FC Barcelona es juzgado junto a su mujer y a otras cuatro personas, acusados de blanquear 20 millones de euros de la Confederación Brasileña de Fútbol , CBF, de los que, al parecer, Rosell se quedó con al menos 6, 25/02/2019
Reproduciendo Siguiente Negocios Multa multimillonaria al banco suizo UBS La Justicia francesa ha condenado al banco suizo UBS a pagar una multa de 3.700 millones de euros por blanqueo de capitales. 20/02/2019
Reproduciendo Siguiente Noticias de Europa Las reivindicaciones de los trabajadores europeos, en "The Brief" Haga clic en la imagen para ver nuestro programa sobre la actualidad de la Unión Europea 13/02/2019
Reproduciendo Siguiente Noticias de Europa Panamá y Arabia Saudí, en la lista negra del blanqueo La Comisión Europea ha ampliado su lista a 23 países y jurisdicciones, por no ser suficientemente estrictos en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo 13/02/2019
Reproduciendo Siguiente Alemania Registran las oficinas de Deutsche Bank por sospechas de blanqueo La Policía alemana ha registrado este jueves varias oficinas del Deusche Bank, entre ellas su sede en Fráncfort, ante las sospechas de blanqueo de capital. 29/11/2018
Reproduciendo Siguiente Noticias de Europa Contra los visados dorados en la UE a inmigrantes "corruptos" Las plataformas Transparencia Internacional y Global Witness denuncian los permisos de residencia en la UE a cambio de inversiones para "blanquear dinero" 10/10/2018
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