España Tercera investigación abierta al rey emérito Juan Carlos I de España Se trata de la tercera vía de investigación abierta contra el antiguo jefe del Estado, sobre el que ya hay pesquisas por una supuesta utilización de tarjetas opacas y varias cuentas en Suiza 06/11/2020
Business Grandes banco mundiales lavaron billones de dólares de dinero sucio Grandes bancos mundiales han lavado cantidades inmensas de dinero sucio en los últimos veinte años. Una filtración de documentos de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FINCEN pour sus siglas en inglés) ha puesto al descubierto... 21/09/2020
Business Un nuevo escándalo sacude al banco sueco Swedbank Un nuevo escándalo sacude al banco sueco #Swedbank. Está siendo investigado por supuesta violación de las #sanciones de #EEUU a #Rusia. 20/11/2019
Bélgica La UE contra el blanqueo de capitales Seis países de la UE proponen una autoridad europea contra el blanqueo de capitales. 09/11/2019
Business Facebook respalda su criptomoneda pese a la desbandada El último en retirar su apoyo fue el gigante en línea Booking. 15/10/2019
Noticias de Europa Israel y el Parlamento Europeo, en "The Brief from Brussels" La Unión Europea sigue de cerca los resultados de las elecciones en Israel, a la espera de que las relaciones mejoren 18/09/2019
internacionales Redadas en Rusia contra simpatizantes del opositor Navalni Las fuerzas de seguridad entraron de forma simultánea en unas 200 propiedades de 39 ciudades del país, 12/09/2019
Business La filial suiza de HSBC acepta pagar a Bélgica 294 millones de euros EL banco habría llegado a un acuerdo que todavía debe ser aceptado por las autoridades del Reino y que se produce tras las acusaciones de la Fiscalía de fraude fiscal y evasión de impuestos 06/08/2019
Perú Detenido el expresidente de Perú Kuczynski ha sido acusado de blanqueo de dinero en el ‘caso Odebrecht’ 10/04/2019
Deportes Sandro Rosell es juzgado por presunto blanqueo de capitales Ha comenzado el juicio de Sandro Rosell por blanqueo de capitales. El expresidente del FC Barcelona es juzgado junto a su mujer y a otras cuatro personas, acusados de blanquear 20 millones de euros de la Confederación Brasileña de Fútbol , CBF, de los que, al parecer, Rosell se quedó con al menos 6, 25/02/2019
Business Multa multimillonaria al banco suizo UBS La Justicia francesa ha condenado al banco suizo UBS a pagar una multa de 3.700 millones de euros por blanqueo de capitales. 20/02/2019
Noticias de Europa Las reivindicaciones de los trabajadores europeos, en "The Brief" Haga clic en la imagen para ver nuestro programa sobre la actualidad de la Unión Europea 13/02/2019
Noticias de Europa Panamá y Arabia Saudí, en la lista negra del blanqueo La Comisión Europea ha ampliado su lista a 23 países y jurisdicciones, por no ser suficientemente estrictos en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo 13/02/2019
Alemania Registran las oficinas de Deutsche Bank por sospechas de blanqueo La Policía alemana ha registrado este jueves varias oficinas del Deusche Bank, entre ellas su sede en Fráncfort, ante las sospechas de blanqueo de capital. 29/11/2018
Noticias de Europa Contra los visados dorados en la UE a inmigrantes "corruptos" Las plataformas Transparencia Internacional y Global Witness denuncian los permisos de residencia en la UE a cambio de inversiones para "blanquear dinero" 10/10/2018
El Salvador Saca, primer presidente salvadoreño condenado por corrupción El expresidente de El Salvador Elías Antonio Saca llegó al poder en 2004 como uno de los políticos más populares del país, pero el 12 de septiembre el exlocutor de radio pasó a la historia como el primer exmandatario de la democracia salvadoreña condenado por corrupción. 13/09/2018
Malasia Tres nuevos cargos de blanqueo contra el ex primer ministro de Malasia La fiscalía considera que Najib Razak blanqueó 42 millones de ringgit, unos ocho millones de euros, procedentes de una filial del fondo de inversión estatal que él mismo creo 08/08/2018
España Oriol Pujol pacta dos años de cárcel El exdirigente de CDC ha reconocido que cobró comisiones ilegales de empresas de las ITV 11/07/2018
España Procesan a Sandro Rosell por apropiarse de dinero de la CBF El expresidente del Barcelona ha sido procesado por delitos de blanqueo y organización criminal, así como su esposa ,Marta Pineda, el abogado andorrano Joan Besolí y otras tres personas, por apropiarse de fondos de la Confederación Brasileña de Fútbol 29/06/2018
Argentina La viuda y el hijo de Pablo Escobar, investigados por blanqueo en Argentina La justicia argentina tiene en el punto de mira a la viuda y el hijo de Pablo Escobar por presunto blanqueo de dinero del narcotráfico. Una 31/10/2017
Azerbaiyán Azerbaiyán niega la corrupción y tacha de falsas las acusaciones El Consejo de Europa invita a una investigación "independiente" e "imparcial" 06/09/2017
Azerbaiyán ¿Compró Azerbaiyán el silencio de Europa? ¿Sobornó Azerbaiyán al Consejo de Europa para acallar las críticas a la represión interna orquestada por el régimen de Ilham Aliyev? Es lo que trata 05/09/2017
Brasil La Cámara Baja brasileña decide el destino de Temer Jornada trascendental para Michel Temer. La Cámara de los Diputados debe decidir hoy si el presidente brasileño afronta un proceso penal, lo que le 02/08/2017
Reino Unido Roberto Saviano: "El Reino Unido es el país más corrupto del mundo" “El Reino Unido es el país más corrupto del mundo” y “Gibraltar la puerta para el lavado de dinero”. 03/04/2017
Rusia ¿Cómo se habría desviado el dinero negro ruso a la UE y más lejos? ¿Cuáles son las acusaciones? 22/03/2017
Business Fuerte caída de beneficios anuales del HSBC, que se desploma en bolsa El beneficio bruto del británico HSBC cayó en 2016 un sesenta por ciento, a causa de unas cargas por depreciación, y sus acciones se desploman en bolsa. 21/02/2017
