España
Golpe policial al blanqueo de capitales procedente del narcotráfico
Golpe policial al blanqueo de capitales procedente del narcotráfico. La Policía Nacional española ha detenido a sesenta miembros de una red que utilizaba empresas fantasma para lavar dinero procedente de la droga y que posteriormente era enviado hacia Cuba, República Dominicana y Estados Unidos.
Negocios
Grandes banco mundiales lavaron billones de dólares de dinero sucio
Grandes bancos mundiales han lavado cantidades inmensas de dinero sucio en los últimos veinte años. Una filtración de documentos de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FINCEN pour sus siglas en inglés) ha puesto al descubierto...
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Deportes
Sandro Rosell es juzgado por presunto blanqueo de capitales
Ha comenzado el juicio de Sandro Rosell por blanqueo de capitales. El expresidente del FC Barcelona es juzgado junto a su mujer y a otras cuatro personas, acusados de blanquear 20 millones de euros de la Confederación Brasileña de Fútbol , CBF, de los que, al parecer, Rosell se quedó con al menos 6,
El Salvador
Saca, primer presidente salvadoreño condenado por corrupción
El expresidente de El Salvador Elías Antonio Saca llegó al poder en 2004 como uno de los políticos más populares del país, pero el 12 de septiembre el exlocutor de radio pasó a la historia como el primer exmandatario de la democracia salvadoreña condenado por corrupción.
España
Procesan a Sandro Rosell por apropiarse de dinero de la CBF
El expresidente del Barcelona ha sido procesado por delitos de blanqueo y organización criminal, así como su esposa ,Marta Pineda, el abogado andorrano Joan Besolí y otras tres personas, por apropiarse de fondos de la Confederación Brasileña de Fútbol