Negocios Multa multimillonaria al banco suizo UBS La Justicia francesa ha condenado al banco suizo UBS a pagar una multa de 3.700 millones de euros por blanqueo de capitales. 20/02/2019
Noticias de Europa Las reivindicaciones de los trabajadores europeos, en "The Brief" Haga clic en la imagen para ver nuestro programa sobre la actualidad de la Unión Europea 13/02/2019
Noticias de Europa Panamá y Arabia Saudí, en la lista negra del blanqueo La Comisión Europea ha ampliado su lista a 23 países y jurisdicciones, por no ser suficientemente estrictos en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo 13/02/2019
Alemania Registran las oficinas de Deutsche Bank por sospechas de blanqueo La Policía alemana ha registrado este jueves varias oficinas del Deusche Bank, entre ellas su sede en Fráncfort, ante las sospechas de blanqueo de capital. 29/11/2018
Noticias de Europa Contra los visados dorados en la UE a inmigrantes "corruptos" Las plataformas Transparencia Internacional y Global Witness denuncian los permisos de residencia en la UE a cambio de inversiones para "blanquear dinero" 10/10/2018
El Salvador Saca, primer presidente salvadoreño condenado por corrupción El expresidente de El Salvador Elías Antonio Saca llegó al poder en 2004 como uno de los políticos más populares del país, pero el 12 de septiembre el exlocutor de radio pasó a la historia como el primer exmandatario de la democracia salvadoreña condenado por corrupción. 13/09/2018
Malasia Tres nuevos cargos de blanqueo contra el ex primer ministro de Malasia La fiscalía considera que Najib Razak blanqueó 42 millones de ringgit, unos ocho millones de euros, procedentes de una filial del fondo de inversión estatal que él mismo creo 08/08/2018
España Oriol Pujol pacta dos años de cárcel El exdirigente de CDC ha reconocido que cobró comisiones ilegales de empresas de las ITV 11/07/2018
España Procesan a Sandro Rosell por apropiarse de dinero de la CBF El expresidente del Barcelona ha sido procesado por delitos de blanqueo y organización criminal, así como su esposa ,Marta Pineda, el abogado andorrano Joan Besolí y otras tres personas, por apropiarse de fondos de la Confederación Brasileña de Fútbol 29/06/2018
Azerbaiyán Azerbaiyán niega la corrupción y tacha de falsas las acusaciones El Consejo de Europa invita a una investigación "independiente" e "imparcial" 06/09/2017
Reino Unido Roberto Saviano: "El Reino Unido es el país más corrupto del mundo" “El Reino Unido es el país más corrupto del mundo” y “Gibraltar la puerta para el lavado de dinero”. 03/04/2017
Rusia ¿Cómo se habría desviado el dinero negro ruso a la UE y más lejos? ¿Cuáles son las acusaciones? 22/03/2017
Negocios Series Fuerte caída de beneficios anuales del HSBC, que se desploma en bolsa El beneficio bruto del británico HSBC cayó en 2016 un sesenta por ciento, a causa de unas cargas por depreciación, y sus acciones se desploman en bolsa. 21/02/2017
Negocios Series El Deutsche Bank pagará 590 millones de euros en EEUU y el Reino Unido por lavado de dinero ruso El Deutsche Bank aceptar pagar una multa de 590 millones de euros a los reguladores financieros estadounidense y británico para cerrar un caso de lavado de dinero… 31/01/2017