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El Cubo
Aumentan las noticias falsas antes de las elecciones europeas
El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, el intento de magnicidio contra el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, y las nuevas normas de la UE contra el blanqueo de capitales han sido objeto de desinformación recientemente.
España
Detenido el productor español José Luis Moreno
La detención se enmarca dentro de una operación contra una supuesta red criminal que habría llegado a estafar 50 millones de euros. Las autoridades españolas investigan, además, si parte de la organización se dedicaba a lavar dinero del narcotráfico
España
Golpe policial al blanqueo de capitales procedente del narcotráfico
Golpe policial al blanqueo de capitales procedente del narcotráfico. La Policía Nacional española ha detenido a sesenta miembros de una red que utilizaba empresas fantasma para lavar dinero procedente de la droga y que posteriormente era enviado hacia Cuba, República Dominicana y Estados Unidos.
Negocios
Grandes banco mundiales lavaron billones de dólares de dinero sucio
Grandes bancos mundiales han lavado cantidades inmensas de dinero sucio en los últimos veinte años. Una filtración de documentos de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FINCEN pour sus siglas en inglés) ha puesto al descubierto...