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Se acelera la carrera por acoger el organismo de control del blanqueo de capitales de la UE

La UE busca sede para su agencia contra el blanqueo de capitales
La UE busca sede para su agencia contra el blanqueo de capitales Derechos de autor (Alexas/Pixabay)
Derechos de autor (Alexas/Pixabay)
Por Jack Schickler
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Este artículo se publicó originalmente en inglés

El dinero, la geopolítica y los antecedentes en blanqueo, clave mientras ciudades como Madrid o Vilnius se disputan la nueva agencia europea.

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La batalla por albergar la agencia de la UE contra el blanqueo de capitales se recrudece: nueve rivales se suman a la lucha tras el cierre de las candidaturas. Según varias fuentes, con las que ha podido hablar Euronews, se trata de una dura pelea que está enfrentando al este con el oeste, a los pequeños con los grandes y a los miembros fundadores con los recién llegados al bloque.

Tras una serie de escándalos bancarios, la UE quiere endurecer sus normas sobre dinero negro, pero antes debe decidir dónde ubicar a los 400 funcionarios y los 10.000 metros cuadrados de oficinas que necesitarán para ello. Las solicitudes se cerraron la semana pasada y entre los candidatos figuran París, Fráncfort, Roma, Madrid, Bruselas, Viena, Riga, Vilnius y Dublín.

Aunque las principales instituciones del bloque se encuentran en Bruselas, Luxemburgo y Estrasburgo, sus 40 agencias especializadas están repartidas por los 27 Estados miembros y abarcan desde la exploración espacial hasta la igualdad de género.

La batalla por albergar las autoridades bancarias y de medicamentos de la UE, obligadas a huir de Londres tras el Brexit, estuvo tan reñida que los ganadores tuvieron que ser elegidos por sorteo.

Ahora se está gestando una pugna similar en torno a la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales (AMLA, por sus siglas en inglés), que, según los planes que barajan los legisladores, supervisará directamente los controles del dinero negro en unas 40 de las instituciones financieras transfronterizas más arriesgadas y vigilará los sectores de alto riesgo, como los comerciantes de metales preciosos y arte.

El sentido práctico alemán

El mayor miembro de la UE, Alemania, ha hecho su propuesta sobre la AMLA basándose en el sentido práctico: la nueva agencia debe estar en Fráncfort para poder trabajar eficazmente desde el primer día.

"La AMLA debe estar en un centro bancario", dijo el jueves en Bruselas el ministro alemán de Economía, Christian Lindner, defendiendo la sede de los supervisores del Banco Central Europeo. "Ninguna ciudad está en una posición tan privilegiada para fomentar este tipo de colaboración".

Pero si Alemania presume de su peso actual, sus rivales argumentan lo contrario y dicen que es injusto que los miembros más antiguos y grandes de la UE se lleven todas las oportunidades.

"Irlanda está en el centro de Europa en términos de participación... a pesar de ser una isla periférica", ha asegurado a Euronews Jennifer Carroll MacNeill, Secretaria de Estado del Ministerio irlandés de Finanzas.

A pesar de ser miembro de la UE desde hace más de 50 años, Irlanda sólo alberga una institución comunitaria "muy pequeña", la agencia del mercado laboral Eurofound, ha recordado - aunque reconoce que su deseo de instalar la AMLA en Dublín la puso en desacuerdo con Lindner.

Según Carroll, el ministro alemán "defiende un caso distinto al mío, diametralmente opuesto", dijo. "Él dice: concentrémoslo más en el corazón de Europa".

¿Quién es el más atractivo?

Las ofertas para albergar la agencia se cerraron a última hora del viernes, y los responsables políticos han dicho que el candidato ganador debe atraer a personal de primera categoría. Esto podría ser una buena noticia para candidatas como Viena, considerada sistemáticamente la ciudad más habitable del mundo.

Sin embargo, también se examinará la trayectoria de las posibles sedes de la AMLA en la lucha contra las finanzas ilícitas. Instalar la agencia en un punto conflictivo de blanqueo de capitales sería, como mínimo, perjudicial para la reputación del bloque.

Esto ha obligado a candidatos como Lituania a ponerse a la defensiva. Un informe de 2022 de la unidad de lucha contra el blanqueo de dinero del Consejo de Europa, Moneyval, amenazó con emitir una advertencia formal a la nación báltica, tras descubrir que no registraba a los contables y agentes inmobiliarios de acuerdo con las normas internacionales.

Pero eso no es todo, según ha detallado a Euronews la ministra de Finanzas, Gintarė Skaistė. Según ella, Vilna, una ciudad verde, digital y llena de talento, es la sede ideal para la AMLA.

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Lituania ya ha revisado su normativa sobre criptomonedas, y tiene previsto presentar un nuevo proyecto de ley contra el blanqueo de capitales en esta sesión parlamentaria, ha asegurado la ministra a Euronews, lo que significa que el dictamen de Moneyval podría quedar desfasado en breve.

También cita un estudio del Instituto de Basilea sobre Gobernanza, que sitúa a Lituania entre los diez países con menor riesgo de blanqueo de capitales del mundo, junto con Dinamarca y Andorra.

Los países vecinos se han visto envueltos recientemente en escándalos de blanqueo de capitales. Hace unos años, el banco letón ABLV se liquidó después de que el Tesoro de Estados Unidos lo calificara de sospechoso de blanqueo de capitales, mientras que Danske Bank se ha declarado culpable y ha aceptado perder 2.000 millones de dólares por pagos ilícitos en Estonia.

Skaistė se distanció de sus vecinos, pero cree que hay razones geopolíticas para elegir un país báltico ante la agresión rusa. "Una institución fuerte, especialmente en el ámbito de la lucha contra el blanqueo de capitales, sería una señal clara para los países vecinos de Europa", ha afirmado. "Mostraría una señal de solidaridad y confianza en la región: somos parte de Europa", ha defendido.

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Influencia política

Las decisiones finales sobre la ubicación de AMLA deben ser tomadas conjuntamente por el Consejo, que agrupa a los Estados miembros de la UE, y por los eurodiputados del Parlamento Europeo.

Si la financiación de la UE se inclinara hacia las circunscripciones de los legisladores con más influencia, podría favorecer la candidatura de otro de los grandes países de la UE, España.

El país  ostenta actualmente la presidencia semestral del Consejo de la UE y cuenta con una de las dos eurodiputadas que dirigen los trabajos del Parlamento sobre la nueva agencia, Eva Poptcheva.

Sin embargo, los funcionarios españoles niegan cualquier parcialidad hacia su propia candidata, Madrid, y afirman que son meros intermediarios en las conversaciones sobre la ley AMLA. "No creo que a estas alturas el hecho de estar en la Presidencia rotatoria suponga una ventaja adicional", ha explicado a Euronews Carlos Cuerpo, secretario general del Tesoro en España. "Habrá una clara separación por nuestra parte cuando analicemos la candidatura de Madrid", ha puntualizado.

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Según Cuerpo, la candidatura de Madrid es la "propuesta global más sólida", lo que implica que puede mantenerse por méritos propios, pero también afirma que "ya es hora" de que desembarque por fin una institución de la UE en la capital española.

El proceso de selección va a ser complejo y reñido. Y ésta es sólo una de las disputas en curso relacionadas con el clientelismo en el sector financiero.

Los ministros de Hacienda también están inmersos en una batalla totémica sobre las normas fiscales y sobre quién debe dirigir el Banco Europeo de Inversiones, puesto para el que la española Nadia Calviño es una de las principales candidatas.

Un gran acuerdo

Sin embargo, tanto Cuerpo como Lindner niegan que vaya a haber solapamiento entre esas ya complejas negociaciones.

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"No debería formar parte de ningún tipo de negociación qué Estado miembro podría acoger AMLA", ha dicho Lindner. "Hay argumentos a favor de Fráncfort que no están relacionados con ninguna otra decisión que tengamos que tomar en las próximas semanas y meses".

Sea quien sea el que se lleve la corona de AMLA, habrá muchos perdedores y muchos espacios vacíos. Algunos especulan, aunque sólo sea en broma, sobre lo que podría ocurrir.

Si AMLA no quiere utilizar los edificios destinados a ella en Fráncfort, Lindner piensa que serían una nueva sede adecuada para su propio ministerio.

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