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Turquía, fuera de la 'lista gris' de blanqueo de capitales, un punto de inflexión para su economía

Aficionados de Turquía animan y ondean banderas antes de un partido del Grupo F entre Turquía y Portugal en el torneo de fútbol Euro 2024 en Dortmund, Alemania, el sábado 22 de junio de 2024. (Foto AP
Aficionados de Turquía animan y ondean banderas antes de un partido del Grupo F entre Turquía y Portugal en el torneo de fútbol Euro 2024 en Dortmund, Alemania, el sábado 22 de junio de 2024. (Foto AP Derechos de autor Darko Vojinovic/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Derechos de autor Darko Vojinovic/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Por Indrabati Lahiri
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Este artículo se publicó originalmente en inglés

Turquía ha salido de la 'lista gris' del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una decisión histórica que se espera contribuya en gran medida a la recuperación económica del país.

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La decisión se produce tras una reciente reunión del GAFI con las autoridades turcas, en la que la organización decidió que el país estaba tomando medidas satisfactorias para reducir el blanqueo de capitales y no era lo suficientemente estricto con la financiación de organizaciones terroristas.

El anuncio del GAFI supone un posible aumento de la confianza de inversores y consumidores en Turquía, lo que debería ayudar a reforzar los sistemas económico y financiero del país y a salir del grave declive económico en el que se encuentra desde hace tiempo.

La crisis financiera se debe principalmente al aumento de la inflación, que no se ha controlado durante meses debido a las políticas monetarias no convencionales de Turquía, respaldadas por el presidente Erdogan, que ya había declarado públicamente que creía que unos tipos de interés más altos causaban inflación.

Cuando la estrategia fracasó, Turquía dio un brusco giro con el entonces gobernador del banco central, Hafize Gaye Erkan, subiendo los tipos de interés de forma significativa. Esto, a su vez, provocó que las empresas y los hogares sufrieran por el aumento de la carga de la deuda. El mercado inmobiliario turco también se disparó al mismo tiempo, y los alquileres y las hipotecas se volvieron rápidamente inasequibles para muchos.

Sin embargo, ahora que el país ha salido oficialmente de la 'lista gris', se espera que regresen más empresas extranjeras, inversores y bancos internacionales, y que se recuperen la producción, las exportaciones y el consumo.

El ministro del Interior turco, Ali Yerlikaya, declaró en la red social X, según Associated Press: "Continuaremos con determinación nuestra lucha contra las organizaciones del crimen organizado, los traficantes de veneno (drogas), las redes de contrabando de inmigrantes, los grupos criminales de blanqueo de dinero y, especialmente, contra la financiación del terrorismo y de los traidores".

¿Qué son la 'lista gris' y la 'lista negra' del GAFI?

El GAFI, organismo internacional de control del blanqueo de capitales, incluyó a Turquía en la lista gris en 2021, tras aumentar la preocupación de que el país estuviera desempeñando un papel importante en la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales.

Ello se debía principalmente a la falta de supervisión reguladora del país en materia inmobiliaria, bancaria y de otros sectores, en relación con la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales para grupos como Al Qaeda y el Estado Islámico.

Conocida internamente como 'Jurisdicciones bajo vigilancia reforzada', la 'lista gris' contiene países que ya han identificado lagunas en su legislaciónsobre financiación del terrorismo, financiación de la proliferación y prevención del blanqueo de capitales y se esfuerzan por colaborar con el GAFI para subsanar estos escollos lo antes posible.

Esto suele significar que hay ciertos objetivos que estos países tienen que cumplir en plazos específicos para que se les retire de la lista gris. Hasta entonces, los países están sujetos a un mayor escrutinio. Otros países que siguen actualmente en la lista gris del GAFI son Bulgaria, Croacia, Kenia, Namibia y Filipinas.

Si no se cumplen los objetivos acordados y las cosas se deterioran aún más, los países también pueden volver a la 'lista negra' del GAFI, en la que figuran países que presentan alarmantes ineficiencias estratégicas en materia de financiación del terrorismo, blanqueo de capitales y financiación de la proliferación. En estos casos, el GAFI suele aconsejar a todos sus miembros que intensifiquen su diligencia debida.

En algunos casos, cuando esto no es suficiente, también pueden aplicarse contramedidas internacionales, para evitar un efecto de contagio de los países de la lista negra a todo el sistema financiero.

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