Golpe policial al blanqueo de capitales procedente del narcotráfico. La Policía Nacional española ha detenido a sesenta miembros de una red que utilizaba empresas fantasma para lavar dinero procedente de la droga y que posteriormente era enviado hacia Cuba, República Dominicana y Estados Unidos.
PUBLICIDADGolpe policial al blanqueo de capitales procedente del narcotráfico. La Policía Nacional española ha detenido a sesenta miembros de una red que utilizaba empresas fantasma para lavar dinero procedente de la droga y que posteriormente era enviado hacia Cuba, República Dominicana y Estados Unidos. Cincuenta y cinco detenciones se han llevado a cabo en Mallorca y otras cinco en Madrid. Según parece, el líder de la organización utilizaba la identidad de personas de avanzada edad para crear las empresas fantasma que luego cobraban facturas falsas por falsos trabajos de construcción.
Se estima que esta organización había blanqueado al menos un millón de euros. Entre otros bienes, los agentes se han incautado de 400.000 euros en efectivo, artículos de lujo y tres kilos de cocaína.