La Policía alemana ha registrado este jueves varias oficinas del Deusche Bank, entre ellas su sede en Fráncfort, ante las sospechas de blanqueo de capital.
PUBLICIDADLa Policía alemana ha registrado este jueves varias oficinas del Deusche Bank, entre ellas su sede en Fráncfort ante las sospechas de blanqueo de capital.
Una investigación que comenzó a raíz de los datos proporcionados por los Papeles de Panamá.
Al parecer, empleados del banco habrían ayudado a clientes a crear empresas tapadera en paraísos fiscales y blanquear dinero. La investigación se centra en dos trabajadores de 50 y 46 años, y también en otros responsables no identificados por no haber comunicado sus sospechas a las autoridades.
Según el fiscal, solo en 2016, una sucursal del Deutsche Bank con sede en las Islas Vírgenes Británicas, se hizo cargo de más de 900 clientes con un volumen de negocio de 311 millones de euros.