Simón Leendert Verhoeven, presunto cerebro financiero en el caso Plus Ultra, ha sido extraditado desde Alemania e ingresará el jueves en la prisión madrileña de Soto del Real.
El inversor neerlandés Simón Leendert Verhoeven, salpicado en la causa de Plus Ultra por financiar a la aerolínea con su red de venta de oro, ingresará este jueves en Soto del Real tras ser entregado por las autoridades alemanas. El magistrado del caso, José Luis Calama, ha acordado su prisión preventiva previa a su puesta a disposición judicial fijada a las 9:00 este viernes.
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La extradición del empresario, en busca y captura desde febrero, responde a un proceso de cooperación internacional y se fundamenta en "indicios racionales de criminalidad" que lo vinculan con delitos como blanqueo de capitales, tráfico de influencias, apropiación indebida y pertenencia a organización criminal.
Para evitar cualquier tentativa de fuga, el instructor del caso justifica este encarcelamiento provisional recordando que fue preciso rastrearlo y arrestarlo en el extranjero para ponerlo a disposición del juzgado. Es precisamente esa alta probabilidad de huida la que motiva que, tan pronto pise suelo español, el investigado sea escoltado directamente desde la pista de aterrizaje hasta el módulo penitenciario.
Lingotes y relojes de lujo: el registro en Mallorca que destapó la trama
La Justicia española abrió la investigación por presunto blanqueo relacionado con el préstamo a Plus Ultra. Durante el registro del domicilio de Leendert Verhoeven en su domicilio de Santa María del Camí (Mallorca), en octubre de 2024, la Policía se incautó de dos lingotes de oro, 12 relojes de alta gama y una abultada colección de joyas.
El registro fue promovido por una comisión rogatoria de Suiza que activó las primeras pesquisas secretas en España sobre las maniobras de blanqueo en el entorno de Plus Ultra.
La investigación sitúa a Verhoeven al frente de un entramado opaco de lavado de dinero que coordinaba junto a Luis Felipe Baca Arbulu, arrestado previamente en la isla caribeña de Aruba por su implicación en la trama de Plus Ultra.
De Ginebra a Dubái: las sociedades con las que Verhoeven inyectó capital en Plus Ultra
Ante el Ministerio Público de Ginebra, el propio inversor admitió ser el dueño de las firmas Allpa Wira Trading UK, Wailea Investment LTD y Valerian Corporation, la red societaria empleada para canalizar los controvertidos créditos a la aerolínea.
Entre la documentación incautada destaca un recibo expedido por Allpa Wira Trading por una operación de venta de lingotes a la firma emiratí Al Joud Precious Metal And Stones Trading, cifrada en 122,4 millones de dirhams (alrededor de 30 millones de euros).
El expediente patrimonial de la matriz suiza refleja un flujo constante de fondos vinculados al comercio de materias primas, situando a esta entidad helvética en la cúspide de la británica Allpa Wira Trading UK LTD, la firma que figura en los papeles como acreedora directa de la aerolínea.