Simon Leendert Verhoeven, capturado a petición del juez de la causa contra José Luis Rodríguez Zapatero, será entregado el jueves a España. El financiero neerlandés figura como un elemento clave en las operaciones de blanqueo de dinero vinculadas a fondos ilícitos venezolanos.
Arrestado en Alemania el financiero neerlandés, Simon Leendert Verhoeven considerado clave en la trama de blanqueo de dinero con fondos ilícitos de Venezuela del caso Plus Ultra.
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Las autoridades alemanas han ejecutado la detención del banquero neerlandés Simon Leendert Verhoeven, a quien las pesquisas judiciales de la Audiencia Nacional sitúan como el artífice de la red empleada para el lavado de capitales de procedencia ilícita procedentes de Venezuela.
La operación responde a una orden internacional de busca y captura dictada contra el financiero en el marco de la causa que investiga el entorno de la aerolínea Plus Ultra.
Las autoridades alemanas comunicaron el arresto a la Audiencia Nacional y aseguran que procederán a la entrega de Verhoeveen el jueves en un vuelo procedente de Frankfurt que llegará a Madrid hacia las 15:00.
Sobre el financiero pesaba una orden de arresto internacional desde hace un año, acusado de orquestar la concesión de créditos a Plus Ultra en el marco de la investigación por los pagos al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
La acusación de la Fiscalía sitúa al banquero en la raíz misma de la trama por haber canalizado, mediante una estructura de sociedades opacas, más de un millón de euros de procedencia ilícita desde el país caribeño hacia Plus Ultra.
Aquella inyección financiera se produjo en plena crisis sanitaria y precedió a la ayuda pública de 53 millones aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Por su parte, la aerolínea siempre ha alegado que recurrió a los servicios del financiero neerlandés como último recurso para esquivar la quiebra tras el portazo de las entidades bancarias tradicionales.