La organización criminal pirateó proveedores de pago alemanes, robó más de 300 millones de euros y se impidieron transacciones adicionales por un total de unos 750 millones de euros.
La Unidad Central de Ciberdelincuencia (LZC) de la Fiscalía de Coblenza y la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA) llevaron a cabo una operación coordinada a escala internacional contra presuntas redes de fraude y blanqueo de capitales.
Se registraron varios inmuebles en Alemania, Italia, Canadá, Luxemburgo, Países Bajos, Singapur, España, Estados Unidos y Chipre y se detuvo a varias personas. Los detenidos están acusados de utilizar datos de tarjetas de crédito de víctimas de 193 países para completar más de 19 millones de suscripciones a través de sitios web falsos explotados por profesionales.
También son sospechosos de comprometer a cuatro importantes proveedores de servicios de pago alemanes para el procesamiento de los pagos. Se calcula que las pérdidas reales ascienden a millones de euros.
18 detenciones en 9 países
Según la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA), se ha detenido a 18 personas, cinco de ellas en Alemania. Se les acusa de un delito de fraude con tarjetas de crédito. Se han registrado varias propiedades en Alemania y otros países. Los investigadores registraron 29 propiedades en toda Alemania: en Baden-Wurtemberg, Baviera, Berlín, Hesse, Renania-Palatinado, Sajonia, Hamburgo y Schleswig-Holstein.
Los sospechosos están acusados de utilizar datos de tarjetas de crédito entre 2016 y 2021 para suscribirse a más de 19 millones de suscripciones en línea falsas a través de sitios web fraudulentos operados por profesionales -incluidos supuestos servicios de streaming y citas. También se sospecha que los acusados violaron los datos de cuatro importantes proveedores de servicios de pago alemanes para procesar los pagos.
Pérdidas totales de más de 300 millones de euros
En uno de los proveedores de servicios de pago, los sospechosos supuestamente implementaron un software diseñado específicamente para el blanqueo de capitales. Las pérdidas totales ascienden a más de 300 millones de euros y se impidieron transacciones adicionales por un total de unos 750 millones de euros.
A escala internacional -incluidos Italia, Canadá, España, Estados Unidos, Luxemburgo, Países Bajos, Singapur y Chipre- se investigaron más de 60 bienes. Sólo en Luxemburgo y Alemania se incautaron activos por valor de más de 35 millones de euros, según el informe.
Cómo se llevó a cabo el fraude
Tras cobrar los pagos con tarjeta de crédito, los sospechosos presuntamente canalizaban el dinero a través de numerosas cuentas bancarias alemanas para ocultar su origen. En total, se cometieron más de 100.000 delitos de blanqueo de capitales. Según la BKA, las cantidades retiradas eran deliberadamente pequeñas y estaban marcadas con números de pago confusos, lo que dificultaba a los titulares de las tarjetas identificar o rastrear los cargos no autorizados.