Los datos de la Lotería Nacional recientemente publicados muestran cómo dos cuentas sospechosas, presuntamente pertenecientes al excomisario de la UE y a su esposa, destacaron con casi 50.000 euros en billetes de lotería en un año.
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El exministro belga de Finanzas y excomisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, fue interrogado por la Policía el martes 3 de diciembre en relación con un supuesto blanqueo de dinero realizado en parte a través de la Lotería Nacional. Reynders ha negado las acusaciones penales que pesan sobre él, afirmando que los fondos procedían de su patrimonio privado, y que está ayudando al magistrado con las pesquisas.
Pero la nueva información publicada por la Lotería Nacional belga en un documento visto por 'Euronews' arroja luz sobre cómo pudo haber transcurrido la presunta estafa. La acusación es que Reynders y su esposa compraron billetes electrónicos: décimos de lotería por valor de hasta 100 euros que pueden comprarse en tiendas físicas antes de ser depositados en la cuenta en línea de un jugador. A continuación, las ganancias pueden transferirse a una cuenta bancaria normal.
Primer problema: los billetes electrónicos no son una parte importante del modelo de negocio de la lotería, por lo que los elevados volúmenes de venta llamaron mucho la atención. En 2024, de los 6.500 puntos de venta, sólo cuatro vendieron más de 10.000 euros en billetes electrónicos, según la Lotería Nacional.
En 2021, las comprobaciones periódicas de la Lotería, copropiedad del Estado belga y de un fondo soberano, revelaron que un único punto de venta había vendido un gran número de boletos; investigaciones posteriores sugieren que estaban vinculados a solo dos cuentas, identificadas como políticamente sensibles.
39 cuentas hicieron sonar las alarmas
De entre más de un millón de personas que juegan a la lotería, las 39 cuentas que depositaban más de 20.000 euros al año hicieron sonar una alarma adicional a nivel interno, según la Lotería. Dos cuentas sobresalían ya que cada una depositó casi 25.000 euros, y levantaron sospechas adicionales porque recargaron utilizando billetes electrónicos de alto valor, y en gran parte transfirieron en lugar de reinvertir las ganancias.
Esas dos cuentas, que se cree que son propiedad de Reynders y su esposa, aparecen claramente en un notable gráfico publicado por la Lotería Nacional.
El fiscal fue notificado por primera vez en 2022
La Lotería Nacional dijo que, tras observar el comportamiento sospechoso, contrató a KPMG para que lo estudiara más a fondo, y a principios de 2022 concluyó que existía riesgo de blanqueo de capitales, una preocupación que se señaló a los fiscales federales en marzo de 2022.
Los fiscales no respondieron con una solicitud de información adicional hasta agosto de 2023, dijo la Lotería, y mientras tanto existía la preocupación de que tomar medidas adicionales, como la congelación de la cuenta de Reynders, levantaría sospechas indebidas.
No está muy claro a qué se debe este largo paréntesis, aunque el hecho de que los fiscales esperaran hasta dos días después de que terminara el mandato de cinco años de Reynders en la Comisión sugiere que les preocupaba que se beneficiara de algún tipo de inmunidad legal debido a su mandato.
El fiscal general de Bruselas ha confirmado a 'Euronews' la existencia del caso, pero ha declinado hacer más comentarios.
Tampoco se sabe cuál cree la Policía que fue el origen de los fondos supuestamente ilícitos, que según los medios de comunicación belgas ascienden a un millón de euros, de los cuales alrededor del 20% se habrían canalizado a través de la lotería. Reynders, a través de un abogado, ha declarado que los fondos proceden de su "patrimonio privado" y no están relacionados con sus funciones políticas.
También ha afirmado anteriormente que las acusaciones de que aceptó sobornos cuando era ministro belga eran un "ataque despiadado" destinado a impedir que se convirtiera en comisario de la UE, y que no fueron aceptadas por la Fiscalía. Los casinos son conocidos por atraer a los blanqueadores de dinero debido al elevado uso de efectivo y al relativo anonimato. Pero las loterías suelen considerarse menos problemáticas.
La propia Lotería Nacional señala que los porcentajes de pago relativamente bajos y los estrictos controles de los depósitos demuestran que no son útiles para los posibles delincuentes. El hecho de que el presunto comportamiento de Reynders llamara tanto la atención sugiere que puede que tengan razón, y que no es una forma eficaz de ocultar fondos ilícitos.
El consejo de 'Euronews' es sencillo: no blanquees dinero, y si lo haces, no lo hagas utilizando la Lotería Nacional.