Las autoridades creen que algunas empresas rusas están eludiendo las sanciones europeas en Portugal. Se está utilizando a empresarios portugueses como representantes formales.
El Ministerio Público tiene 26 investigaciones abiertas por la violación de las sanciones impuestas por la Unión Europea a Rusia tras la invasión de Ucrania, informó a 'Expresso' una fuente oficial de la Procuraduría General de la República (PGR).
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Según la misma fuente, se han congelado alrededor de 25 millones de euros en cuentas bancarias sospechosas de eludir el embargo económico e implicar prácticas de blanqueo de dinero, especialmente en el sector inmobiliario de lujo.
La Policía Judicial y la Fiscalía declararon al semanario que varias empresas rusas eluden las sanciones europeas en Portugal utilizando a empresarios nacionales como representantes formales. Según el Servicio de Inteligencia de Seguridad (SIS), estas personas están directa o indirectamente asociadas al régimen de Vladimir Putin.
Las autoridades portuguesas creen que algunos ciudadanos ucranianos en el país también están asumiendo este papel, aunque su nacionalidad está menos asociada a los intereses de los empresarios rusos. Esto levantaría menos sospechas.
Un empresario ruso dirige una "multinacional del blanqueo de capitales"
Uno de los casos que se investigan es el de un empresario ruso que residió en Lisboa durante cuatro meses y presuntamente lideró una supuesta "multinacional del blanqueo de capitales" que operó en varios países europeos hasta principios de 2025. La trama cobraba entre un 2% y un 3% sobre las cantidades movidas.
Esta presunta multinacional operaba también en España, donde disponía de varias oficinas con cajas de seguridad, por las que circulaban diariamente unos 300.000 euros en efectivo. El esquema consistía en emitir recibos a los responsables de la organización rusa, formalizando las operaciones realizadas.
Denuncian inversiones inmobiliarias de lujo
En 2022, el investigador y activista ruso Georgy Alburov denunció inversiones inmobiliarias de lujo en Cascais supuestamente vinculadas a Tatyana Golikova, viceprimera ministra rusa y próxima al Kremlin. El marido de Golikova fue en su día ministro de Energía, mientras que su hijo estaba vinculado a empresas con intereses en Portugal.
Ese mismo año, se registró el lujoso piso en Lisboa de Yulia Sereda, exvicepresidenta de un banco privado ruso. Las autoridades bloquearon una transferencia de 800.000 euros destinada a la compra de una propiedad en Cascais, y confiscaron documentos y dinero en una caja fuerte bancaria.
En la última década ha aumentado la inversión rusa en el mercado inmobiliario portugués. En 2019, 2023 y 2024, los compradores rusos pagaron, de media, más por metro cuadrado que los extranjeros de otras nacionalidades. En el segundo semestre de 2019, los rusos pagaron aproximadamente el doble que otros compradores.
El proyecto de ley de política criminal para 2025-2027 prevé que los casos por violación de sanciones internacionales sean priorizados y tratados con la misma seriedad que los actos terroristas. Según 'Expresso', el objetivo de esta medida es evitar que Portugal sea utilizado para eludir las restricciones vinculadas a la guerra en Ucrania, así como garantizar la posición del país en el cumplimiento de sus deberes internacionales.