La organización utilizaba públicamente las donaciones de artistas, deportistas y empresarios conocidos para dar credibilidad a la ONG y atraer nuevas aportaciones destinadas, supuestamente, a ayudar a niños con enfermedades graves.
La Policía griega ha desarticulado una presunta organización criminal que utilizaba una ONG para recaudar donaciones destinadas a niños con enfermedades graves y apropiarse de buena parte del dinero. Según la investigación, parte de los fondos se empleaba para financiar clubes de fútbol y manipular resultados de partidos con fines económicos.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
La operación, desarrollada en distintas regiones de Grecia, se ha saldado con seis detenidos, acusados de delitos como estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y corrupción deportiva.
Donaciones para niños con cáncer que no llegaban a sus familias
La investigación comenzó tras una denuncia sobre la falta de transparencia de una asociación benéfica que operaba al menos desde octubre de 2018. Según la Policía, sus responsables difundían en redes sociales fotografías e historias de niños con enfermedades graves, principalmente cáncer, para solicitar donaciones destinadas a tratamientos médicos, hospitalizaciones y otros gastos familiares.
Entre los donantes figuraban artistas, deportistas y empresarios conocidos, cuyas aportaciones se utilizaban para dar credibilidad a las campañas y atraer más dinero. Sin embargo, solo una pequeña parte de los fondos recaudados llegaba a las familias. Los sospechosos también habrían inflado gastos médicos, solicitado dinero para tratamientos cubiertos por aseguradoras y organizado sucesivas campañas para un mismo menor sin informar de las anteriores.
Los investigadores identificaron 92 campañas benéficas para 74 beneficiarios. Entre 2018 y 2026 se detectaron más de 5,8 millones de euros ingresados en cuentas de la asociación y del principal sospechoso, un hombre de 37 años. Esta cantidad no equivale necesariamente al dinero defraudado.
Tras analizar las donaciones relacionadas con 34 menores y tomar declaración a sus padres, la Policía calculó que, de los 3,94 millones de euros recaudados, las familias recibieron aproximadamente 1,11 millones. El beneficio ilícito estimado asciende a 2,83 millones de euros.
Dinero desviado a apuestas y clubes de fútbol
Según la investigación, parte del dinero se utilizaba para financiar un elevado nivel de vida, con compras de artículos de lujo, estancias en hoteles y gastos personales. Los agentes también descubrieron movimientos entre cuentas bancarias, empresas ficticias y plataformas de apuestas que presuntamente servían para ocultar el origen de los fondos.
El principal sospechoso había ingresado más de 2,6 millones de euros en cuentas de apuestas deportivas y retirado más de dos millones. Además, habría destinado más de 250.000 euros a financiar dos clubes de fútbol en los que actuaba como directivo en la sombra, mediante pagos informales y fuera de la contabilidad oficial.
Una trama para amañar partidos
La investigación destapó una segunda estructura, activa al menos desde septiembre de 2026, que presuntamente intentaba manipular partidos para favorecer el ascenso de un equipo aficionado a la tercera categoría del fútbol griego y obtener beneficios con las apuestas.
Según la Policía, uno de los implicados habría aceptado pagos de entre 300 y 500 euros por encuentro para facilitar resultados favorables al equipo. Los investigadores también documentaron un pago de 1.000 euros destinado a influir en un partido.
Las autoridades investigaron asimismo apuestas realizadas durante un encuentro sub-19 a partir de información obtenida por uno de los sospechosos, aunque señalaron que los equipos participantes no parecen estar implicados en la manipulación.
Durante los registros se incautaron dispositivos electrónicos, artículos de lujo, vehículos, documentación financiera y 18.330 euros en efectivo. Las autoridades han bloqueado determinadas cuentas bancarias y de apuestas vinculadas a los investigados y a la ONG.
Los seis detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Salónica y permanecen bajo custodia a la espera de declarar ante el juez de instrucción.