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Reproduciendo Siguiente EE.UU. Nuevo juicio contra Donald Trump, ahora por violación y difamación Jean Carroll asegura que Trump abusó de ella en los probadores de unos grandes almacenes. 25/04/2023
Reproduciendo Siguiente internacionales Nexo, el criptobanco que transfirió 94 000 millones de euros Cerca de 300 agentes nacionales, fiscales, investigadores, policías y agentes extranjeros han intervenido en la investigación que lleva en pie varios meses. Se inició poco tiempo después de que los servicios extranjeros detectaran operaciones bancarias de grandes importes. 12/01/2023
Reproduciendo Siguiente internacionales Lafarge multada por EEUU por pagar a grupos islamistas en Siria La cementera francesa Lafarge se declaró culpable este martes en Estados Unidos de pagar millones de dólares al grupo Estado Islámico para que una fábrica en Siria pudiera seguir abierta durante la guerra. 18/10/2022
Reproduciendo Siguiente EE.UU. La Fiscalía de Nueva York demanda a Donald Trump por fraude fiscal Según la Fiscalía el expresidente de EEUU exageró la valoración de sus activos y desinfló su patrimonio en miles de millones para obtener beneficios fiscales y de seguros. 21/09/2022
Reproduciendo Siguiente Chipre Los visados dorados provocaron pérdidas millonarias a Chipre El Tribunal de Cuentas ha publicado un informe que demuestra que el control público sobre estos documentos para nacionalizar a inmigrantes a cambio de inversiones no fue adecuado. 22/08/2022
Reproduciendo Siguiente Kenia Elecciones en Kenia | Odinga rechaza su derrota Hace 15 años, tras la derrota de Raila Odinga en 2007, se desató una oleada de violencia con tintes étnicos que dejó más de 1.100 muertos y 600.000 desplazados. 16/08/2022
Reproduciendo Siguiente España IM Academy, la 'criptosecta' investigada en España 'Criptosecta' en España | "Le lavaron el cerebro" cuenta la madre de una joven adepta de la organización IM Academy. Hay ocho detenidos acusados de fraude, publicidad engañosa y pertenencia a organización criminal 28/04/2022
Reproduciendo Siguiente Rusia Navalni condenado "por estafa en gran cuantía" El encarcelado líder opositor ruso Alexéi Navalni ha sido declarado hoy martes culpable de "estafa en gran cuantía", un delito por el que la fiscalía reclama una condena de 13 años de cárcel. 22/03/2022
Reproduciendo Siguiente Rusia Juicio en prisión contra Navalni Amnistía internacional ha calificado el proceso como una "farsa". 15/02/2022
Reproduciendo Siguiente EE.UU. El fraude fiscal asoma en el clan Trump La fiscalía de Nueva York investiga si la Organización Trump manipuló el valor de sus propiedades para obtener préstamos más favorables y obtener ventajas fiscales. 04/01/2022
Reproduciendo Siguiente Austria Austria investiga la vacunación falsa de decenas de personas Dos empleados han sido despedidos y denunciados a la policía. A partir de ahora, el certificado de vacunación debe ser validado en varios puntos 31/12/2021
Reproduciendo Siguiente Noticias de Europa Fraude a los fondos agrícolas en Eslovaquia Las investigaciones de la agencia antifraude OLAF confirman lo que desveló el periodista de investigación asesinado Jan Kuciak. Algunos eurodiputados temen que se trate de la punta del iceberg. 26/10/2021
Reproduciendo Siguiente Italia Trece años de cárcel por ayudar a la inmigración ilegal a un exalcalde Los fiscales dijeron que Lucano había facilitado los matrimonios entre hombres italianos en Riace -apodada "la ciudad de la acogida"- y mujeres extranjeras. 01/10/2021
Reproduciendo Siguiente Alemania El escándalo de las vacunas falsas sigue creciendo en Alemania Lo que empezaron siendo seis casos, se han convertido ahora en cerca de 8500 personas que podrían no haber alguna de las dosis 11/08/2021
Reproduciendo Siguiente Italia Proliferan en Europa los pasaportes de vacunación falsos Aplicaciones como Telegram facilitan a los estafadores el contacto con clientes interesados en aparentar que han sido inmunizados 04/08/2021
Reproduciendo Siguiente Perú Estados Unidos no ve fraude electoral en Perú EEUU no ve fraude electoral en Perú: las elecciones "han sido un modelo para la región" 23/06/2021
Reproduciendo Siguiente Perú La calle se polariza en Perú mientras Fujimori denuncia fraude Seguidores de Fujimori y del Pedro del Castillo casi llegan a las manos en Lima. El recuento oficial electoral da la victoria al izquierdista por menos de 50.000 votos, pero no proclamará vencedor hasta estudiar las denuncias de irregularidades 13/06/2021
Reproduciendo Siguiente Noticias de Europa Aumenta el fraude en productos sanitarios en 2020 La agencia europea contra el fraude, OLAF, asegura que el año pasado crecieron las estafas con productos como mascarillas o geles desinfectantes. 10/06/2021
Reproduciendo Siguiente Noticias de Europa La Eurocámara denuncia el conflicto de intereses en Chequia El Parlamento Europeo pide que una empresa propiedad del primer ministro de la República Checa devuelva los fondos que recibió al considerar que hay conflicto de intereses. 10/06/2021
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