El hundimiento del buque 'Nehir' en Gijón con casi 3,5 toneladas de cocaína puso a la Policía tras la pista de la 'Banca de Dubái', una red financiera clandestina cuya caída se salda con 21 detenidos y 20 millones de euros en activos bloqueados.
La operación internacional que esta semana ha permitido desarticular la llamada 'Banca de Dubái', una red financiera clandestina vinculada al narcotráfico internacional, comenzó hace más de cuatro años con un episodio insólito: el hundimiento deliberado del buque 'Nehir' en Gijón, que transportaba cerca de 3,5 toneladas de cocaína. La investigación se salda por ahora con 21 detenidos, otras 12 personas imputadas y más de 20 millones de euros en activos bloqueados.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
En febrero de 2021, agentes de la Policía Nacional abordaron el 'Nehir' frente a la costa de Asturias e incautaron 1.835 kilos de cocaína. Sus nueve tripulantes fueron detenidos y la embarcación fue remolcada hasta el puerto de Gijón, donde terminó hundiéndose por una vía de agua que, según la investigación, habría provocado el propio capitán.
El motivo se descubrió después: en el interior del casco permanecían ocultos otros 1.650 kilos de cocaína. Los narcotraficantes regresaron posteriormente al barco hundido y se sumergieron para recuperar la droga. En total, el 'Nehir' había transportado cerca de 3,5 toneladas de cocaína procedentes de Sudamérica.
Las dos partidas habían salido de Sudamérica a finales de enero de 2021. El plan consistía en trasladar la droga en alta mar a lanchas rápidas y, para ello, la organización contaba con lancheros gallegos.
La 'Banca de Dubái', el narcobanco detrás de la operación
Seguir el rastro del cargamento del 'Nehir' permitió a los investigadores llegar hasta una red clandestina de transferencia de dinero conocida como la 'Banca de Dubái', que operaba al margen del sistema bancario convencional y podía poner grandes cantidades de dinero a disposición de organizaciones criminales en distintos países en cuestión de horas.
Según la Policía Nacional, es la primera vez que España detiene a un integrante de esta estructura. El considerado principal bróker de la 'Banca de Dubái' fue detenido y enviado a prisión. Durante su arresto, los agentes intervinieron unos 8.000 euros, 1.400 dólares, 1.200 dirhams, relojes de lujo y varios teléfonos móviles.
Para seguir el rastro del dinero, la Policía Nacional puso en marcha una investigación especializada en criptoactivos en colaboración con Europol y cuerpos policiales de Países Bajos, Bélgica, Estados Unidos, Reino Unido y Escocia, dentro de la Operational Task Force TOKEN de Europol.
Ese trabajo permitió identificar el pago del cargamento de cocaína transportado por el 'Nehir' y reconstruir parte de la estructura financiera utilizada por la organización.
Según el comunicado policial, los investigadores han detectado movimientos de criptomonedas por valor de dos billones de dólares, unos 1,69 billones de euros. El dispositivo final se ejecutó el 22 de julio y permitió detener a 14 personas en España, entre ellas el principal bróker de la banca clandestina, además de realizar un registro domiciliario en Madrid.
21 detenidos y 20 millones de euros en activos bloqueados
La investigación también ha permitido detener a otras siete personas en el extranjero en virtud de órdenes internacionales de detención: cuatro en Emiratos Árabes Unidos y una en Egipto, Países Bajos y Suecia, respectivamente.
El balance asciende así a 21 detenidos, mientras otras 12 personas permanecen imputadas y reclamadas mediante órdenes internacionales de detención todavía pendientes de ejecutar.
La operación, bautizada como Drahab, ha permitido bloquear 121 cuentas bancarias con 2,3 millones de euros, 48 inmuebles valorados en más de 14 millones y vehículos de alta gama por otros 1,6 millones. También se intervinieron 39.000 euros en efectivo, joyas y relojes de lujo.
En total, la Policía Nacional ha identificado activos por valor de 20 millones de euros vinculados a la investigación. "Se ha logrado atacar la financiación de los llamados ases o números uno del narcotráfico que inundaba Europa de cocaína, por lo que durante un tiempo estaremos más seguros", resumió el comisario principal de la UDYCO, Alberto Morales.
La investigación continúa abierta y la Policía no descarta nuevas detenciones tanto en España como en otros países.