Dinero

El fundador de Binance dimite por blanqueo de capitales

Changpeng Zhao, conocido como "CZ", abandona su cargo como consejero delegado de la mayor bolsa de criptomonedas del mundo tras pactar una multa récord de más de 4.000 millones de dólares.

22 de noviembre de 2023

Negocios

Dos directivos de Carlsberg en Rusia se enfrentan a 10 años de cárcel

Su detención pone de relieve las dificultades a las que se enfrentan las empresas occidentales que intentan salir de Rusia. Carlsberg dice que Moscú intenta justificar su toma de control de la empresa "atacando a empleados inocentes", y que las acusaciones "son falsas".

20 de noviembre de 2023

Internacionales

Trump vuelve a los tribunales. La Fiscalía reclama 250 millones

Ni Trump ni sus dos hijos mayores corren el riesgo de ir a prisión, pero podrían verse obligados a pagar hasta 250 millones de dólares.

6 de noviembre de 2023

EE.UU.

Se abre el juicio por fraude de criptomonedas FTX de Sam Bankman-Fried

Sam Bankman-Fried, fundador de la fallida bolsa de criptomonedas FTX, está acusado de uno de los mayores fraudes financieros de una generación.

5 de octubre de 2023

Negocios Tecnologia

Elizabeth Holmes entra en prisión

Elizabeth Holmes ha ingresado en prisión para comenzar su condena de 11 años por estafar a los inversores de Theranos, su empresa de supuestos análisis de sangre de última generación.

31 de mayo de 2023

EE.UU.

Nuevo juicio contra Donald Trump, ahora por violación y difamación

Jean Carroll asegura que Trump abusó de ella en los probadores de unos grandes almacenes.

25 de abril de 2023

Internacionales

Nexo, el criptobanco que transfirió 94 000 millones de euros

Cerca de 300 agentes nacionales, fiscales, investigadores, policías y agentes extranjeros han intervenido en la investigación que lleva en pie varios meses. Se inició poco tiempo después de que los servicios extranjeros detectaran operaciones bancarias de grandes importes.

12 de enero de 2023

Internacionales

Lafarge multada por EEUU por pagar a grupos islamistas en Siria

La cementera francesa Lafarge se declaró culpable este martes en Estados Unidos de pagar millones de dólares al grupo Estado Islámico para que una fábrica en Siria pudiera seguir abierta durante la guerra.

18 de octubre de 2022

EE.UU.

La Fiscalía de Nueva York demanda a Donald Trump por fraude fiscal

Según la Fiscalía el expresidente de EEUU exageró la valoración de sus activos y desinfló su patrimonio en miles de millones para obtener beneficios fiscales y de seguros.

21 de septiembre de 2022

Chipre

Los visados dorados provocaron pérdidas millonarias a Chipre

El Tribunal de Cuentas ha publicado un informe que demuestra que el control público sobre estos documentos para nacionalizar a inmigrantes a cambio de inversiones no fue adecuado.

22 de agosto de 2022

Kenia

Elecciones en Kenia | Odinga rechaza su derrota

Hace 15 años, tras la derrota de Raila Odinga en 2007, se desató una oleada de violencia con tintes étnicos que dejó más de 1.100 muertos y 600.000 desplazados.

16 de agosto de 2022

España

IM Academy, la 'criptosecta' investigada en España

'Criptosecta' en España | "Le lavaron el cerebro" cuenta la madre de una joven adepta de la organización IM Academy. Hay ocho detenidos acusados de fraude, publicidad engañosa y pertenencia a organización criminal

28 de abril de 2022

Rusia

Navalni condenado "por estafa en gran cuantía"

El encarcelado líder opositor ruso Alexéi Navalni ha sido declarado hoy martes culpable de "estafa en gran cuantía", un delito por el que la fiscalía reclama una condena de 13 años de cárcel.

22 de marzo de 2022

Rusia

Juicio en prisión contra Navalni

Amnistía internacional ha calificado el proceso como una "farsa".

15 de febrero de 2022

EE.UU.

El fraude fiscal asoma en el clan Trump

La fiscalía de Nueva York investiga si la Organización Trump manipuló el valor de sus propiedades para obtener préstamos más favorables y obtener ventajas fiscales.

4 de enero de 2022

Austria

Austria investiga la vacunación falsa de decenas de personas

Dos empleados han sido despedidos y denunciados a la policía. A partir de ahora, el certificado de vacunación debe ser validado en varios puntos

31 de diciembre de 2021

Noticias De Europa

Fraude a los fondos agrícolas en Eslovaquia

Las investigaciones de la agencia antifraude OLAF confirman lo que desveló el periodista de investigación asesinado Jan Kuciak. Algunos eurodiputados temen que se trate de la punta del iceberg.

26 de octubre de 2021

Italia

Trece años de cárcel por ayudar a la inmigración ilegal a un exalcalde

Los fiscales dijeron que Lucano había facilitado los matrimonios entre hombres italianos en Riace -apodada "la ciudad de la acogida"- y mujeres extranjeras.

1 de octubre de 2021

Alemania

El escándalo de las vacunas falsas sigue creciendo en Alemania

Lo que empezaron siendo seis casos, se han convertido ahora en cerca de 8500 personas que podrían no haber alguna de las dosis

11 de agosto de 2021

Italia

Proliferan en Europa los pasaportes de vacunación falsos

Aplicaciones como Telegram facilitan a los estafadores el contacto con clientes interesados en aparentar que han sido inmunizados

4 de agosto de 2021