Once personas han sido detenidas en la ciudad italiana por delitos relacionados con la Expo 2015: concretamente, fraude fiscal, lavado de dinero y asociación para delinquir con el agravante de benefic
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Once personas han sido detenidas en la ciudad italiana por delitos relacionados con la Expo 2015: concretamente, fraude fiscal, lavado de dinero y asociación para delinquir con el agravante de beneficiar a grupos mafiosos.
En el centro de la investigación, el consorcio Dominus Scarl, responsable de la construcción de varios pabellones, cmo los de Francia, Kuwait y Guinea.
Milano. #Appaltitruccati e #riciclaggio da parte di clan #mafiosi: 11 i soggetti in #arresto. pic.twitter.com/XkeIyQa7s7
— Guardia di Finanza (@GDF) 6 de julio de 2016
Tweet de la Guardia de Finanzas italiana sobre la operación
“Es una operación muy importante, porque demuestra una vez más la estrecha conexión entre organizaciones criminales mafiosas y la criminalidad económica”, comentaba el fiscal de Miñan Francesco Greco. “Estas empresas estaban involucradas en la creación de fondos para fines ilegales a través del fraude fiscal”.
La Dirección Antimafia, encargada de la investigación, ha destacado ltambién el haber confirmado la infiltración en la región de Lombardía no solo de la Ndrangheta, la mafia calabresa, sino también de la Cosa Nostra, la siciliana.
Las empresas del consorcio emitían facturas falsas y transferían el dinero obtenido a Sicilia, en conexión con la familia mafiosa Pietraperzia.
Hasta el momento se han decomisado unos cinco millones de euros.
En 2014, la guardia de finanzas ya había arrestado a siete personas por amañar contratas de trabajos de la Expo.