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Los Papeles de Pandora: Todo lo que necesitas saber sobre la filtración masiva de paraísos fiscales

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Por Julie Gaubert  & Marta Rodríguez Martínez & Isidro Murga
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Una protesta en Brasilia contra el Ministro de Economía de Brasil tras la publicación de los Papeles de Pandora, el 7 de octubre de 2021.
Una protesta en Brasilia contra el Ministro de Economía de Brasil tras la publicación de los Papeles de Pandora, el 7 de octubre de 2021.   -   Derechos de autor  SERGIO LIMA / AFP
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El domingo por la noche, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó una explosiva investigación bautizada como los Papeles de Pandora, en la que se pone de manifiesto cómo líderes mundiales, personalidades y ejecutivos empresariales ocultaron 11,3 billones de dólares (9,7 billones de euros) en más de 29.000 empresas offshore en países o territorios con una fiscalidad favorable.

Tras los Papeles de Panamá de 2016, en los que el ICIJ puso al descubierto a los implicados en una de las principales empresas del mundo que incorporaban sociedades offshore, los Papeles de Pandora son una de las mayores filtraciones de datos de la historia, que revelan cómo los ricos y poderosos han estado ocultando sus inversiones en mansiones, propiedades exclusivas en primera línea de playa, yates y otros activos durante el último cuarto de siglo.

¿Estás preparado para abrir la caja de Pandora? Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre la filtración.

¿Quién está implicado en la filtración?

El ICIJ ha establecido vínculos entre los activos en paraísos fiscales y un total de 336 altos ejecutivos y políticos que crearon casi 1.000 empresas ficticias.

Más de dos tercios de estas empresas estaban registradas en las Islas Vírgenes Británicas.

Según los documentos desvelados por el ICIJ, el rey Abdalá II de Jordania creó al menos treinta sociedades offshore. A través de estas entidades, compró 14 propiedades de lujo en Estados Unidos y el Reino Unido por más de 106 millones de dólares (91,7 millones de euros).

En cuanto al multimillonario primer ministro checo, Andrej Babiš, colocó 22 millones de dólares (19 millones de euros) en empresas ficticias que se utilizaron para financiar la compra del Château Bigaud, una gran propiedad situada en Mougins, en el sur de Francia.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha depositado fondos en dos fideicomisos con sede en Dakota del Sur, en Estados Unidos.

Entre las otras personalidades implicadas en los documentos se encuentran el ex primer ministro del Reino Unido Tony Blair, la cantante colombiana Shakira, la modelo alemana Claudia Schiffer y la leyenda del críquet indio Sachin Tendulkar.

La periodista venezolana Emilia Díaz Struck, que lidera las investigaciones transfronterizas de ICIJ, explica a Euronews que en esta filtración masiva vemos más regiones representadas que en las anteriores, como en los Papeles de Panamá.

En concreto, es significativa la presencia de líderes latinoamericanos. De los 330 políticos que figuran en las páginas de los Papeles de Pandora, cerca de 90 son de América Latina, y de los 35 presidentes y expresidentes, casi la mitad, un total de 14, pertenecen a esta región.

¿Cómo de amplia fue la cantidad de datos filtrados?

Las investigaciones del ICIJ casi siempre se ilustran con cifras vertiginosas descubiertas en el curso de su trabajo periodístico.

En este caso, los Papeles Pandora comprenden unos 11,9 millones de documentos -un tesoro de información de 2,94 terabytes- filtrados de los registros confidenciales de 14 proveedores de servicios en el extranjero.

Estos datos se compartieron con los periodistas en varios formatos.

"Más de la mitad de los archivos (6,4 millones) eran documentos de texto, incluyendo más de 4 millones de PDFs, algunos de los cuales tenían más de 10.000 páginas", dijo el ICIJ.

"Los documentos incluían pasaportes, extractos bancarios, declaraciones de impuestos, registros de constitución de empresas, contratos inmobiliarios y cuestionarios de diligencia debida. También había más de 4,1 millones de imágenes y correos electrónicos en la filtración".

Sólo el 4% de los archivos estaban estructurados con datos organizados en tablas (hojas de cálculo, archivos csv y algunos archivos dbf). Otros registros incluían presentaciones de diapositivas y archivos de audio y vídeo.

"Para explorar y analizar la información de los Papeles de Pandora, el ICIJ identificó los archivos que contenían información sobre la propiedad efectiva por empresa y jurisdicción y la estructuró en consecuencia. Los datos de cada proveedor requirieron un proceso diferente", dijo el consorcio.

Para dar sentido a los casos más complejos, el ICIJ utilizó el aprendizaje automático y otras herramientas, "incluyendo los softwares Fonduer y Scikit-learn para identificar y separar formularios específicos de documentos más largos".

Algunos formularios de proveedores estaban escritos a mano, por lo que los periodistas tuvieron que extraer la información manualmente, según el ICIJ.

¿Cuáles serán las consecuencias de esta revelación?

En la mayoría de los países, las consecuencias legales de estas revelaciones para los implicados serán escasas o nulas. Pero en el caso de los líderes, el ICIJ observó cómo el discurso anticorrupción propugnado por algunos de ellos no cuadra con sus inversiones en paraísos fiscales.

Además, Emilia Díaz-Struck señala el impacto real que tuvieron las filtraciones anteriores, como los Papeles de Panamá y considera que así ocurrirá con esta nueva investigación periodística: "llevamos durante varios años el cálculo del dinero que los gobiernos recuperaron a raíz de la publicación de los Papeles de Panamá. Por ejemplo, estamos hablando de miles de millones de dólares recuperados por los Gobiernos a raíz de esa publicación".

"Parte del problema es el dinero que se pierde y también hemos visto la apertura de causas judiciales y cambios de legislación", señala Díaz-Struck. "Pero todavía hay mucho camino por recorrer, que es lo que vemos en esta nueva investigación".

La periodista adelanta que en algunos países ya se han anunciado que se abrirán investigaciones. "Y habrá que ver qué pasa también a nivel legislativo", añade.

¿Quién es el ICIJ?

El ICIJ es una organización única.

Fundada en 1997, fue formada por periodistas de todo el mundo para facilitar la investigación de asuntos que no se detienen en las fronteras nacionales, como la delincuencia transfronteriza, la corrupción y la exigencia de responsabilidades a los poderosos.

Para los Papeles de Pandora, se necesitaron unos 600 periodistas de 150 medios de comunicación de 117 países, entre ellos el británico The Guardian, el periódico francés Le Monde y el sitio de noticias alemán Die Zeit.

"No estamos hablando de un par de millones de dólares, sino de un billón de dólares", dijo Gerard Ryle, director del ICIJ.

El ICIJ se convirtió en una entidad totalmente independiente en 2017.

Su red incluye ahora 280 periodistas de investigación en más de 100 países y territorios, así como unos 100 medios de comunicación asociados.

Las revelaciones en serie del ICIJ se iniciaron en 2013 con las Offshore Leaks. El ICIJ obtiene 2,5 millones de documentos (correos electrónicos, memorandos internos, documentos contables y otros) relativos a 122.000 empresas offshore gestionadas en Singapur y las Islas Vírgenes Británicas.

China Leaks, la segunda entrega de las revelaciones de Offshore Leaks, se publicó en 2014 tras las dificultades de traducción. El consorcio reveló las inversiones de dignatarios chinos en paraísos fiscales, entre ellos varios cercanos al jefe de Estado chino Xi Jinping.

Como represalia, las autoridades bloquearon el acceso a los sitios web del ICIJ y de los medios de comunicación colaboradores.

A finales de 2014 siguieron las Luxleaks, que detallaban un sistema de acuerdos entre Luxemburgo y 340 multinacionales -entre ellas Apple, Amazon e Ikea- para minimizar sus impuestos. Los dos denunciantes Raphaël Halet y Antoine Deltour, que lo sacaron a la luz, y el periodista Edouard Perrin fueron acusados en Luxemburgo de violación de secretos comerciales.

En 2015, el ICIJ desveló las prácticas de evasión fiscal de los clientes del banco HSBC en las Swissleaks. Miles de millones depositados en cuentas no declaradas en Ginebra se ocultaban tras estructuras offshore, a veces formadas por el propio banco, implicando al rey Mohamed VI de Marruecos, al rey Abdalá II de Jordania y a un primo del presidente sirio Bashar al-Asad.

La publicación de los Papeles de Panamá en 2016 provocó, entre otras cosas, la dimisión del primer ministro islandés Sigmundur David Gunnlaugsson y la destitución del primer ministro paquistaní Nawaz Sharif.

Tras los Papeles de Panamá, se iniciaron al menos 150 investigaciones en más de 70 países por presunta evasión fiscal o blanqueo de capitales, según el ICIJ.

A finales de 2017, los Papeles del Paraíso, basados en 13,5 millones de documentos financieros filtrados procedentes en gran parte de un bufete de abogados internacional con sede en Bermudas, revelaron circuitos de optimización fiscal planetaria utilizados por personalidades como el cantante Bono, la reina Isabel II y el piloto de carreras Lewis Hamilton, así como por multinacionales como Nike, Apple y Uber.

El último escándalo internacional destapado por el ICIJ fue el de las filtraciones de Luanda a principios de 2020. Acusaba a Isabel dos Santos, hija del ex presidente angoleño José Eduardo dos Santos, de haber "desviado la economía angoleña".

Puedes leer más en inglés sobre qué son los Papeles de Pandora en la sección de economía y teconología de Euronews Next.