La agencia anticorrupción de Ucrania informó este lunes que ha descubierto un esquema de blanqueo de dinero de varios millones de dólares, en el que según medios ucranianos estaría implicado Andrii Yermak, exjefe de Gabinete del presidente Volodímir Zelenski.
Andrii Yermak, antiguo jefe de Gabinete de la Presidencia ucraniana, es sospechoso en una importante investigación sobre corrupción dirigida por la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO).
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En un comunicado conjunto, los organismos dijeron que los investigadores habían descubierto un grupo organizado sospechoso de blanquear alrededor de 9 millones de euros (460 millones de grivnas) entre 2021 y 2025 a través de un proyecto de desarrollo inmobiliario de lujo cerca de Kiev.
"Uno de sus miembros -el antiguo jefe de la Oficina del presidente de Ucrania- ha sido notificado de sospecha", decía el comunicado. Yermak era un estrecho aliado del presidente Volodímir Zelenski antes de ser destituido de su cargo a principios de este año.
Aunque las agencias no identificaron oficialmente a Yermak, de acuerdo con la práctica jurídica ucraniana, los medios de comunicación ucranianos informaron ampliamente de que era la persona a la que se refería el comunicado.
La investigación sigue en curso
NABU y SAPO dijeron que otras seis personas también fueron notificadas como sospechosas el martes y que la investigación sigue en curso. En declaraciones a la prensa en Kiev, Yermak declinó hacer comentarios detallados, afirmando que esperaría a que concluyera la investigación.
Dmytro Lytvyn, asesor del presidente Zelenski, declaró que era "demasiado pronto para evaluar las actuaciones procesales en curso". La medida no supone la presentación de cargos formales contra Yermak, que dimitió de su cargo en noviembre.
Anteriormente había sido el principal negociador de Ucrania en las conversaciones con Estados Unidos y dimitió en medio de la creciente presión relacionada con la investigación anticorrupción, uno de los retos políticos más importantes a los que se ha enfrentado la Administración de Zelenski desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia.
Aunque el propio Zelenski no ha sido implicado, la investigación ha ensombrecido su Gobierno después de que varias figuras influyentes vinculadas al presidente se vieran implicadas en la investigación.
¿En qué consiste la investigación?
NABU y SAPO alegan que durante varios años se canalizaron unos 9 millones de euros utilizando una red de empresas fantasma, transacciones en efectivo y documentos financieros ficticios.
Las fuerzas de seguridad alegan que el grupo planeaba construir cuatro mansiones privadas de unos 1.000 metros cuadrados cada una, junto con un complejo de bienestar compartido con spa y piscina. El coste estimado de cada residencia asciende a millones de dólares.
La investigación se remonta a 2018 y forma parte de una investigación más amplia sobre sobornos de alto nivel revelada por primera vez en noviembre pasado, cuando un exsocio comercial de Zelenski fue acusado de dirigir un esquema de sobornos de 100 millones de dólares en la agencia atómica estatal. Un antiguo viceprimer ministro y un estrecho colaborador de Zelenski también fueron acusados en el marco de la investigación. La investigación continúa.