La investigación anticorrupción en curso en Ucrania puede convertirse en el mayor escándalo político desde el comienzo de la invasión rusa, mientras Kiev se apresura a asegurar a la población y a los socios occidentales de Ucrania que la lucha contra la corrupción sigue siendo su mayor compromiso.
Una amplia investigación anticorrupción sobre presuntos sobornos en la empresa estatal de energía nuclear Energoatom ha sacudido Ucrania. ¿Qué está ocurriendo con la investigación, que podría convertirse en el caso anticorrupción más importante del país y desencadenar un escándalo político de grandes proporciones?
El lunes por la mañana, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO) anunciaron que habían descubierto una trama de corrupción a gran escala en el sector energético.
La operación recibió el nombre en clave de 'Midas', en honor al rey Midas del mito griego, que convertía en oro todo lo que tocaba. NABU y SAPO afirmaron que la investigación, que duró 15 meses y supuso 1.000 horas de grabaciones de audio, descubrió la participación de varios miembros del Gobierno ucraniano.
La oficina anticorrupción informó de que el grupo cobraba sobornos a los contratistas de Energoatom, que ascendían al 10-15% del valor de cada contrato.
Según la NABU, se blanquearon fondos por valor de unos 100 millones de dólares. "De hecho, la gestión de una empresa estratégica con unos ingresos anuales de más de 4.000 millones de euros no corría a cargo de funcionarios, sino de personas ajenas a la empresa que carecían de autoridad formal", afirmó la NABU en un comunicado.
Se les acusa de recibir pagos de contratistas que construían fortificaciones contra los ataques rusos a las infraestructuras energéticas, mientras millones de ucranianos en todo el país sufren cortes de electricidad y apagones tras los ataques rusos.
¿Quién está implicado en la investigación?
Oleksandr Abakumov, que dirige el equipo de investigación, dijo en un vídeo en el canal de YouTube de la NABU que en la mañana del lunes se llevaron a cabo alrededor de 70 registros entre altos funcionarios.
El martes, la Oficina Anticorrupción acusó a ocho personas de soborno, malversación y enriquecimiento ilícito. Entre ellas se encuentra Ihor Myroniuk, en su día asesor del exministro de Energía Herman Halushchenko, que anteriormente ocupó el cargo de subdirector del Fondo de Propiedad Estatal.
Myroniuk también trabajó como asesor del exlegislador ucraniano fugitivo Andrii Deerkach, que es senador ruso desde 2024.
También está implicado Dmytro Basov, exfiscal y exjefe del departamento de seguridad física de Energoatom. Según la NABU, Myroniuk y Basov "tomaron el control de todas las compras de la empresa".
Según la NABU, otras cuatro personas implicadas trabajaban en un 'backoffice' utilizado para el blanqueo de dinero, entre ellas el empresario ucraniano Oleksandr Tsukerman.
Halushchenko, exministro de Energía de Ucrania entre 2021 y julio de 2025, que luego pasó a ser ministro de Justicia del país hasta su dimisión hace dos días, también ha estado presuntamente implicado.
Según la investigación de la Oficina Anticorrupción, el cabecilla y cerebro de la trama de corrupción es el empresario Timur Mindich, antiguo socio comercial del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.
¿Quién es Timur Mindich?
Mindich solía ser uno de los socios más cercanos de Zelenski antes de que se convirtiera en presidente en 2019. Es copropietario de Kvartal 95, una productora fundada por Zelenski.
Tras ser elegido en 2019, Zelenski transfirió su participación en la empresa a otros socios. En 2021, el presidente habría celebrado su cumpleaños en el apartamento de Mindich, según periodistas de investigación ucranianos.
Mindich, de 46 años, es de la ciudad de Dnipro, en el centro de Ucrania. Es productor cinematográfico con amplios intereses empresariales en diversos sectores. El jueves, Zelenski firmó un decreto por el que se imponen sanciones a Mindich y a otro empresario, Oleksandr Tsukerman, también implicado en la investigación de corrupción.
Según el decreto presidencial que anunciaba las sanciones, tanto Tsukerman como Mindich son ciudadanos israelíes, lo que les permitía salir libremente del país, a diferencia de los ciudadanos ucranianos.
La NABU ya ha registrado varios locales relacionados con Mindich, pero éste abandonó Ucrania antes de que la oficina revelara la investigación a principios de esta semana. Según el Servicio Estatal de Guardia de Fronteras, Mindich cruzó la frontera legalmente, a lo que también tiene derecho como padre de tres hijos menores de edad.
Tsukerman, de 61 años, también habría abandonado Ucrania. Todos los hombres mayores de 60 años pueden abandonar el país legalmente.
Reacción de Kiev a la investigación
En respuesta a la investigación, Ucrania puso en marcha una auditoría anticorrupción masiva de todas las empresas estatales, según anunció el jueves la primera ministra, Yulia Svyrydenko.
Kiev está preparando una "decisión global sobre todas las empresas estatales, incluidas las del sector energético", dijo Svyrydenko.
"Se están realizando auditorías y se ha ordenado a los consejos de supervisión que revisen las operaciones, especialmente las prácticas de contratación".
A principios de esta semana, la ministra de Energía, Svitlana Hrynchuk, dimitió en medio de la investigación junto con Halushchenko.
Pero la presunta implicación de Mindich, antiguo socio comercial y amigo personal de Zelenski, hace que esta investigación sea especialmente delicada para el líder ucraniano y podría convertirse en el mayor escándalo de corrupción de su presidencia.
Toda su campaña presidencial de 2019 se había construido sobre promesas de luchar contra la corrupción. "Todos los que crearon tramas deben recibir una respuesta procesal clara. Debe haber veredictos. Y los funcionarios del Gobierno deben trabajar junto con NABU, junto con los organismos encargados de hacer cumplir la ley", dijo Zelenski esta semana cuando se reveló la investigación.
Los organismos anticorrupción de Ucrania
La NABU y la SAPO se crearon en 2015 como parte de las reformas prooccidentales tras la Revolución de la Dignidad de Ucrania de 2014, que derrocó al expresidente ucraniano prorruso Víktor Yanukóvich.
La NABU investiga la corrupción de alto nivel, y sus casos son supervisados y enjuiciados por la SAPO. El Tribunal Superior Anticorrupción de Ucrania juzga posteriormente esos casos.
Las dos instituciones se crearon para investigar y procesar de forma independiente a los principales funcionarios ucranianos sospechosos de corrupción, sin estar sujetas a influencias o interferencias políticas.
Los casos de corrupción eran supervisados por el fiscal jefe anticorrupción, que era independiente del fiscal general de Ucrania.
La creación de la NABU y la SAPO fue uno de los requisitos establecidos por la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional para la liberalización de visados de Ucrania con la UE.
En julio, el servicio de seguridad estatal ucraniano SBU llevó a cabo una serie de redadas en NABU en el marco de una amplia investigación sobre presuntas infiltraciones rusas. Se registró a más de una docena de empleados y se detuvo a dos detectives.
El SBU declaró que había detenido a un funcionario de la NABU por sospechas de ser un espía ruso y a otro por presuntos vínculos comerciales con Moscú. Otros funcionarios de la NABU tenían vínculos con el partido prohibido de un político ucraniano fugitivo, según el servicio de seguridad del Estado.
Ambos organismos anticorrupción refutaron las acusaciones contra sus empleados. Los organismos de control también afirmaron que los esfuerzos de contrainteligencia del SBU eran lo que denominaron "preparativos" para que el Parlamento ucraniano modificara la ley y eliminara de hecho la independencia de las instituciones anticorrupción del país un mes después.
Miles de personas salieron a las calles de Ucrania para protestar contra la ley y pedir a Zelenski que la vetara.
Comentando la indignación pública, el presidente de Ucrania declaró en julio que "la infraestructura anticorrupción funcionará, pero sin la influencia rusa".
"Tenemos que limpiarlo todo. Y debe haber más justicia. Por supuesto, NABU y SAPO funcionarán. Ucrania ha garantizado realmente la inevitabilidad del castigo para quienes van contra la ley. Y esto es lo que Ucrania realmente necesita. Los casos sin resolver deben ser investigados".
Pocos días después, el Parlamento ucraniano restableció la independencia de dos de los principales organismos de control anticorrupción del país y añadió disposiciones adicionales, como la comprobación de los antecedentes por parte del SBU de los empleados de la NABU, el SAPO y otros organismos con acceso a secretos de Estado para identificar a posibles colaboradores con Rusia.
Además, el personal de estos organismos deberá someterse cada dos años a una prueba interna de polígrafo, utilizando una metodología aprobada por el Servicio de Seguridad de Ucrania.
Lucha de la UE y Ucrania contra la corrupción
La Comisión Europea afirmó el jueves que la investigación en curso ha demostrado que los organismos de lucha contra la corrupción del país "funcionan".
Bruselas subrayó que los esfuerzos continuos para luchar contra la corrupción son un requisito clave en el proceso de adhesión a la UE.
"Creo que es realmente importante subrayar que estas investigaciones que se están llevando a cabo en Ucrania demuestran que las (medidas) anticorrupción funcionan y que las instituciones están ahí para luchar precisamente contra ella", dijo la portavoz jefe de la UE, Paula Pinho.
De visita en Bruselas hace unos meses, los responsables de las instituciones anticorrupción ucranianas dijeron a la Comisión Europea que la apertura de las negociaciones de adhesión las protegería de nuevos intentos de debilitar su independencia.