Investigación financiera

EE.UU.

Trump invoca la Quinta Enmienda para negarse a declarar

Trump invoca la Quinta Enmienda para negarse a declarar ante la Fiscalía General de Nueva York que investiga las actividades de su compañía. La audiencia tuvo lugar dos días después de la entrada del FBI en su mansión de Mar-a-Lago

10/08/2022

Malta

Uno de los acusados confiesa el crimen de la periodista Daphne Caruana

George Degiorgio ha declarado que si hubiera sabido más sobre ella habría pedido más dinero por matarla. Ha anunciado que implicará a más personas en la trama para negociar la rebaja de la pena.

05/07/2022

Ciudad del Vaticano

El Vaticano juzgará al cardenal Becciu por delitos inmobiliarios

El Vaticano juzgará al cardenal Becciu por delitos inmobiliarios

03/07/2021

Negocios

La UE investiga a Amazon por posibles prácticas monopolísticas

Amazon estaría recopilando, para su beneficio comercial, información confidencial de quienes venden productos en su plataforma.

17/07/2019

Francia

Sarkozy bajo arresto por supuesta financiación de Gadafi

Hasta 48 horas podría prolongarse su retención. En 2014 ya fue retenido durante 18 horas por otra investigación sobre financiación ilegal o corrupción.

20/03/2018

Internacionales

"La corrupción se ha globalizado": La investigación periodística detrás de los "papeles del Paraíso"

Emilia Díaz Struck nos explica como ICIJ coordinó la investigación de los 13,5 millones de documentos filtrados con una red de periodistas de más de 60 países.

07/11/2017

Brasil

El Supremo da vía libre para investigar a casi un centenar de políticos aforados en Brasil

La operación Lava Jato, iniciada hace tres años para investigar una red de corrupción en la petrolera Petrobras, salpicó esta semana a la élite de la política brasileña con la decisión de la Corte Sup

12/04/2017

Francia

La Fiscalía francesa investiga los contratos de las hijas del ministro de Interior

El escándalo de los empleos ficticios se cobra otra víctima en la política francesa.

21/03/2017

EE.UU.

La Fiscalía financiera abre una investigación a Fillon sobre el presunto empleo ficticio de su esposa

François Fillon, en apuros.

25/02/2017

Corea

Registros de las sedes de Samsung y NPS en Seúl

Registro en las oficinas de Samsung en Seúl por orden de la fiscalía surcoreana.

23/11/2016

Bulgaria

Exministro búlgaro, acusado por pérdidas estatales de más de 190 millones de euros

El exministro de Economía y Energía búlgaro Rumen Ovcharov, acusado por las pérdidas estatales de más de 190 millones de euros por la cancelación de un plan de energía nuclear con la empresa rusa…

17/11/2016

Noticias de Europa

El comisario europeo Günther Oettinger debe dimitir, asegura un eurodiputado

Viajó a Budapest en un avión privado el pasado mes de mayo que pertenecía a un influyente empresario alemán que apoya al Kremlin.

16/11/2016

Rusia

El ministro de Economía ruso, destituído y bajo arresto domiciliario

El ministro de Economía ruso, Alexéi Uliukáyev acusado de recibir supuestamente un soborno de 2 millones de dólares de la petrolera estatal Rosneft, queda bajo arresto domiciliario y destituído de sus

15/11/2016

Negocios Series

La Justicia españala exige documentos al Banco Santander relacionados con el blanqueo en el banco HSBC

Agentes de la Guardia Civil española se han presentado en la sede central de la entidad para requerir información sobre “determinadas cuentas…

03/06/2016

Business Line

Cómo evitar las prácticas fraudulentas en Panamá y qué sabemos del Modelo 3 de Tesla

En los últimos años, después de la crisis financiera de 2008, algunos de los mayores bancos del mundo pagaron cantidades millonarias en multas por

06/04/2016

Mundo

Un año de investigación para destapar los "papeles de Panamá"

Los “papeles de Panamá”: más de 11 millones y medio de documentos del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca, se filtraron el domingo 3 de

05/04/2016

Brasil

Lula da Silva dice estar "indignado" por la actuación de la Policía brasileña tras el allanamiento en su residencia

Indignado se ha mostrado el expresidente brasileño, Lula da Silva, después del allanamiento llevado a cabo por la Policía Federal en su residencia

04/03/2016

Brasil

Lula interrogado por las autoridades brasileñas en el caso de corrupción de Petrobras

La Policía brasileña ha llevado a cabo una vasta operación de allanamiento a la residencia del expresidente de Brasil Luiz Inácio “Lula” da Silva

04/03/2016

España

¿Doctrina Botín para Cristina de Borbón?

El tribunal que juzga a la hermana de Felipe VI admite un informe de Hacienda que la exonera de los delitos fiscales

11/01/2016

Negocios Series

Fosun asegura que su presidente no está desaparecido sino que colabora con la Justicia

En un comunicado publicaco este viernes, el conglomerado aclara que Guo Guangchang, está cooperando con las autoridades del país, y que sus acciones

11/12/2015