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Las fortunas escondidas de los líderes mundiales, nueva investigación del ICIJ

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Por euronews con EFE
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Las fortunas escondidas de los líderes mundiales, nueva investigación del ICIJ
Derechos de autor  کانوا
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Al menos 14 líderes mundiales en activo escondieron fortunas de miles de millones de dólares para no pagar impuestos.

Es lo que revelan las indagaciones llevadas a cabo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el ICIJ por sus siglas en inglés en el nuevo caso bautizado como los 'papeles de Pandora'.

Destacan tres jefes de Estado de Latinoamérica en activo: el ecuatoriano Guillermo Lasso, el chileno Sebastián Piñera y el dominicano Luis Abinader.

Reacción de Sebastián Piñera

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, reaccionó negando haber "participado ni haber tenido información alguna respecto del proceso de venta" del megaproyecto minero Dominga, la operación por la que fue señalado por evasión en esta investigación de los llamados 'papeles de Pandora'.

"Se reitera que el presidente de la República no ha participado en la administración de ninguna empresa desde hace más de 12 años, antes de asumir su primera presidencia", en marzo de 2010, afirmó un comunicado de su oficina.

El primer ministro checo, en apuros

En Europa, uno de los principales salpicados ` por estas nuevas revelaciones es el primer ministro checo, el populista Andrej Babis, quien negó que haya escondido dinero en el extranjero para evadir impuestos y aseguró que su aparición en una lista de líderes que habría actuado así sólo busca perjudicarle en las elecciones parlamentarias del próximo fin de semana.

"Estaba esperando que los sacaran justo antes de las elecciones para dañarme e influir en las elecciones checas", aseguró el jefe del Gobierno en declaraciones que publica la agencia CTK.

Babis es uno de los líderes políticos que habrían escondido parte de sus fortunas en el extranjero para evitar pagar impuestos, según una investigación hecha pública hoy por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Según ese informe, Babis, uno de las personas más ricas de República Checa, habría adquirido de forma anónima una mansión en el sur de Francia por valor de 15 millones de euros.

La investigación también reveló que el rey Abdalá II de Jordania supuestamente gastó 100 millones de dólares en casas de lujo en California.

Entre los famosos, aparecen los nombres de Julio Iglesias y de Shakira.

Argentina, entre los tres primeros

Argentina es el tercer país con más beneficiarios finales de firmas offshore detectados en los 'Papeles de Pandora' con Con 2.521 personas lo que la sitúa por detrás de Rusia con 4.437 beneficiarios y del Reino Unido con 3.506. Según el diario La Nación, se trata de las “personas que son las verdaderas dueñas y tienen el control final de las sociedades offshore analizadas en los documentos”.

La mayoría de los argentinos optó por crear sus empresas de papel en las Islas Vírgenes Británicas (1.981 compañías), un pequeño archipiélago del Caribe, especificó 'La Nación', y el resto se distribuyó entre Belice, Panamá y Estados Unidos, y otros destinos menores.

En los documentos figuran, entre otros, el fallecido exsecretario personal del expresidente Néstor Kirchner (2003-2007), Daniel Muñoz, y el financista confeso de la causa de corrupción que involucra funcionarios kirchneristas llamada “cuadernos de las coimas”, Ernesto Clarens.

También el gurú y consejero del ex presidente Mauricio Macri (2015-2019) y de su partido Propuesta Republicana, Jaime Durán Barba, y Mariano Macri, el hermano menor del exmandatario.

Bélgica, el reino de la evasión

Más de 1.200 ciudadanos belgas o residentes en Bélgica aparecen en los llamados 'Papeles de Pandora'.

El diario belga 'Le Soir', que participó en esta investigación, aseguró que ha analizado los perfiles y que ha llegado a la conclusión de que son principalmente “perfectos desconocidos” aunque “variados” y “de todas las edades”, desde una joven bruselense de 16 años con tres sociedades panameñas a una nonagenaria de Amberes (norte) con una empresa en las Bahamas.

En cuanto a las profesiones, asegura que hay desde farmacéuticos a peluqueros, pasando por una joven convertida en millonaria gracias al bitcoin, aunque también destaca a algún presentador de radio o reportero o a los “inevitables” vendedores de diamantes de Amberes.

Algunos afirma que pertenecen a algunas de las familias más ricas del país o de la nobleza, ya sean “barones, condesas o príncipe”.

El matrimonio Blair esquivó impuestos

El matrimonio formado por el ex primer ministro británico Tony Blair y su mujer Cherie esquivó el pago de 312.000 libras (364.000 euros) en la compra de una casa en Londres, que esta última utiliza como oficina, gracias al uso de una sociedad en un paraíso fiscal, según las revelaciones de los 'papeles de Pandora'.

El antiguo jefe de Gobierno laborista y su mujer, abogada en ejercicio, adquirieron la casa en 2017 mediante la compra de la empresa "offshore" que poseía el inmueble.

La empresa propietaria de la casa de cuatro plantas, que Cherie Blair sigue usando como oficina de su despacho, Omnia Strategy, estaba controlada en el momento de la venta por la familia de Zayed bin Rashid Alzayani, ministro de Industria en el pequeño reino de Baréin, en el Golfo Pérsico.

Según el esquema desvelado, para la adquisición de esa propiedad en el céntrico barrio londinense de Marylebone, los Blair crearon una compañía "ad hoc" en el Reino Unido para comprar la sociedad radicada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas que era dueña de la casa.

Una vez adquirida esa empresa la disolvieron, y la casa, valorada en 6,45 millones de libras (7,53 millones de euros), pasó a ser propiedad de los Blair.

Mediante ese entramado, la pareja consiguió librarse de pagar la suma de 364.000 euros en concepto del impuesto de transmisión de fincas.

Una investigación con casi dos millones de documentos

El ICIJ, con sede en Washington, ganó fama por destapar el escándalo de los llamados 'papeles de Panamá'.

En la nueva investigación de los 'papeles de Pandora' han participado 600 periodistas que han examinado 1,9 millones de documentos.

Los investigadores aclararon que recurrir a una sociedad offshore o abrir una cuenta bancaria a través un paraíso fiscal no es, en sí misma, una actividad ilícita. Pero si el responsable de esa operatoria no declara debidamente su dinero o cualquier otro activo a las autoridades tributarias, podría incurrir en elusión fiscal o en los delitos de evasión o lavado, entre otras figuras penales.