En el marco de la investigación secreta que instruye el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) han acudido al Tribunal de Cuentas para solicitar datos relativos a las donaciones al PSOE.
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han desplazado este jueves hasta el Tribunal de Cuentas con el objetivo de solicitar más datos acerca de las donaciones efectuadas al PSOE, en el marco de las pesquisas secretas que dirige el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.
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Este nuevo requerimiento forma parte de una pieza separada del caso Koldo en la que ya se han realizado diversas peticiones de información. El procedimiento se inició a raíz de las revelaciones de Koldo García ante el Supremo sobre cobros en efectivo y se amplió con la documentación entregada por el intermediario Víctor de Aldama respecto a una supuesta vía de financiación desde Venezuela, a través de la petrolera PDVSA, destinada a la Internacional Socialista y al PSOE.
A lo largo de la instrucción, el juez requirió al PSOE "la relación de pagos en metálico efectuados" entre 2017 y 2024 y sus soportes contables, unos registros que el partido aportó en diciembre del año pasado y que la UCO estudia desde hace meses en paralelo a los datos recabados del Tribunal de Cuentas.
Asimismo, efectivos de la unidad policial han acudido este jueves de la mano de la Fiscalía Europea al propio órgano fiscalizador para pedir información acerca de un contrato de pulseras antimaltrato —vigente entre 2023 y 2026— en el que la entidad advirtió "graves deficiencias".
"La EPPO y la Guardia Civil están llevando a cabo medidas de investigación en el Ministerio de Igualdad y el Tribunal de Cuentas español ante un posible fraude relacionado con fondos de la UE para la compra de pulseras de monitorización para la violencia de género", ha informado la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.