Los investigadores belgas analizan si grupos criminales utilizaron los servicios de la empresa para blanquear beneficios de presuntos fraudes, corrupción y narcotráfico.
Los fiscales belgas se encuentran en una fase avanzada de una investigación sobre la empresa de transferencias de dinero Wise ante las sospechas de que grupos criminales utilizaron sus cuentas para blanquear dinero, informaron este lunes las autoridades.
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La fiscalía de Bruselas indicó que abrió la investigación el año pasado después de que el nombre de la firma británica apareciera de forma reiterada en cientos de solicitudes de asistencia de autoridades investigadoras de otros países.
"La investigación se encuentra ahora en una fase avanzada y se acerca a su conclusión", declaró a la AFP un portavoz de la fiscalía, que confirmó la información adelantada por la red European Investigative Collaborations (EIC).
"Las conclusiones se refieren principalmente al uso de cuentas de Wise con fines delictivos, con indicios de incumplimiento de la legislación contra el blanqueo de capitales, en particular por la falta de identificación de los clientes y de sus actividades".
Los investigadores tratan de determinar si grupos criminales pudieron utilizar los servicios de Wise para blanquear los beneficios de actividades ilícitas, entre ellas fraude, corrupción y tráfico de drogas.
La investigación se centra en Wise Europe, la filial europea del grupo con sede en Bélgica, que afirmó que coopera con la fiscalía y responde a las solicitudes de información sobre su actividad.
Ese tipo de solicitudes de información "forma parte con normalidad de las operaciones y no implica por sí misma un incumplimiento de las obligaciones contra el blanqueo de capitales ni ningún tipo de irregularidad", señaló la empresa en un comunicado.
"Hasta la fecha no se nos ha comunicado ninguna conclusión concreta", añadió la compañía.
Wise, que cuenta con más de 19 millones de clientes activos en todo el mundo, afirma que procesa aproximadamente 4,7 millones de transacciones al día.
La empresa indicó que tramitó más de 243.000 millones de dólares (213.000 millones de €) en operaciones transfronterizas durante el ejercicio fiscal de 2026.
A mediodía, las acciones de Wise en la Bolsa de Londres caían cerca de un 15 %.