El jefe del gigante de las criptomonedas Binance dimite por blanqueo de capitales

Changpeng Zhao, CEO de Binance
Changpeng Zhao, CEO de Binance Derechos de autor AP Photo, File
Por Associated Press
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Este artículo se publicó originalmente en inglés

Changpeng Zhao, conocido como "CZ", abandona su cargo como consejero delegado de la mayor bolsa de criptomonedas del mundo tras pactar una multa récord de más de 4.000 millones de dólares.

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El fundador de Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, se declaró culpable el martes de un delito grave por no haber tomado medidas para evitar el blanqueo de dinero, mientras la empresa acordaba pagar más de 4.000 millones de dólares (3.600 millones de euros) a raíz de una investigación del Gobierno estadounidense.

El consejero delegado, Changpeng Zhao, admitió su culpabilidad ante un tribunal federal de Seattle por no mantener un programa eficaz contra el blanqueo de capitales. Binance es una sociedad de responsabilidad limitada de las Islas Caimán.

La declaración de culpabilidad se produce cuando la empresa acordó pagar más de 4.000 millones de dólares (3.600 millones de euros) como parte de un acuerdo con el gobierno estadounidense, según dijo a The Associated Press una fuente del entorno.

La persona confirmó la cantidad bajo condición de anonimato antes de un anuncio previsto. La acusación era similar a las prácticas descubiertas tras el colapso de la segunda mayor bolsa de criptodivisas, FTX, el año pasado.

Zhao se había enfrentado anteriormente a acusaciones de desvío de fondos de clientes, ocultando el hecho de que la empresa estaba mezclando miles de millones de dólares en activos de inversores y enviándolos a un tercero del que Zhao también era propietario.

Esto ocurre meses después de que la empresa fuera acusada de operar como una bolsa de valores no registrada y de violar una serie de leyes estadounidenses en una demanda de los reguladores.

Escándalos y crisis de las criptomonedas

El sector de las criptomonedas se ha visto salpicado por escándalos y desplomes del mercado. Sam Bankman-Fried, el fundador de 31 años de la fallida correduría de criptodivisas FTX, fue condenado a principios de este mes por fraude por robar al menos 10.000 millones de dólares (9.000 millones de euros) a clientes e inversores.

De sus muchas representaciones en la industria de la criptomoneda, Changpeng era más conocido como el principal rival de Bankman-Fried. Changpeng y Bankman-Fried fueron originalmente amigos competidores en este sector, con Binance invirtiendo en FTX cuando Bankman-Fried lanzó el intercambio en 2019.

Sin embargo, la relación entre los dos se deterioró, después de que Changpeng anunciara que estaba vendiendo todas sus inversiones en criptodivisas a FTX a principios de noviembre de 2022. FTX se declaró en quiebra una semana después.

En este juicio y en declaraciones públicas posteriores, Bankman-Fried intentó culpar a Binance y Changpeng por supuestamente orquestar una corrida bancaria (pánico financiero) en FTX. En octubre, un jurado declaró a Bankman-Fried culpable de fraude electrónico y otros cargos. Se espera que sea sentenciado en marzo, donde podría enfrentarse a décadas de prisión.

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