La caja de ahorros ucraniana exige la devolución de 40 millones de dólares, 35 millones de euros y nueve kilos de oro incautados por las autoridades húngaras cerca de Budapest, rechazando las afirmaciones húngaras de que los fondos estaban relacionados con la delincuencia organizada o la oposición.
El Oschadbank ucraniano exige la devolución inmediata del efectivo y el oro confiscados por las autoridades húngaras la semana pasada, según han declarado a 'Euronews' los abogados que representan al banco en Hungría.
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El incidente desencadenó una disputa diplomática después de que la Policía húngara hiciera una redada en un convoy de transporte de fondos cerca de Budapest y se incautara de 40 millones de dólares (unos 34 millones de euros), 35 millones de euros y nueve kilos de oro.
Hungría expulsó al día siguiente a siete ciudadanos ucranianos que acompañaban al transporte y abrió una investigación por presunto blanqueo de dinero. Horváth Lawyers, un bufete de abogados que representa al Oschadbank y a sus siete empleados en Hungría, declaró a 'Euronews' que los vehículos ucranianos realizaban una transferencia rutinaria desde el Raiffeisen Bank de Austria a la sede del Oschadbank en Kiev.
Realizado legalmente
"El origen, la finalidad y el título legal de los fondos pueden identificarse claramente mediante pruebas documentales, y no hay pruebas que sugieran que el dinero procede o está relacionado con actividades delictivas", subrayó el bufete de abogados, añadiendo que la incautación debe terminar inmediatamente.
Los abogados señalaron que Oschadbank había estado realizando transferencias de efectivo a través de Hungría desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en 2022, con el conocimiento de las autoridades húngaras. "La transferencia se llevó a cabo legalmente, bajo el control de las autoridades pertinentes", dijeron.
El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, acusó a Hungría de secuestro y terrorismo de Estado, mientras que su homólogo húngaro, Péter Szijjártó, dijo que los fondos podrían estar vinculados a actividades delictivas.
"Se plantea con razón la cuestión de si no se trata del dinero de la mafia ucraniana de la guerra", dijo Szijjártó. János Lázár, ministro húngaro de Construcción y Transportes, sugirió que los fondos podrían utilizarse para financiar a partidos de la oposición antes de las elecciones húngaras.
Horváth Abogados rechazó ambas afirmaciones. "Los datos del procedimiento no respaldan esas declaraciones políticas. Por lo que sabemos, el caso no tiene implicaciones en la financiación de partidos húngaros y no se ha implicado a ningún grupo criminal ucraniano", dijo el bufete.
Siete ucranianos expulsados de la UE
Horváth Abogados también ha revelado que a los siete ciudadanos ucranianos que representan se les ha prohibido la entrada en el espacio Schengen y en la Unión Europea en general durante tres años, alegando Hungría motivos de seguridad nacional.
"El caso también contiene varios elementos que son motivo de preocupación jurídica, incluida la falta de contenido sustantivo de la justificación de seguridad nacional, la escasa transparencia del razonamiento que subyace a la decisión y el reducido alcance de los recursos legales", dijo el bufete.
Los abogados indicaron que las preocupaciones planteadas podrían constituir la base de un caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.