Japón Detenido en Japón el presidente de Nissan Carlos Ghosn está acusado de evasión fiscal 19/11/2018
España La justicia española vuelve a rechazar la extradición de Falciani Hervé Falciani exempleado del banco HSBC en Ginebra filtró los datos de más de 120.000 clientes, la conocida como "lista Falciani", que ha permitido a varios países identificar y llevar ante la justicia a miles de defraudadores amparados hasta entonces por el secreto bancario suizo. 18/09/2018
internacionales James pacta con Hacienda pagar 4 millones James pagará 4 millones a Hacienda tras llegar a un acuerdo. 18/09/2018
España La fiscalía se opone a extraditar a Falciani a Suiza El exempleado del banco HSBC Hervé Falciani recordó hoy a los jueces españoles que deben decidir sobre su posible extradición a Suiza y que gracias a él y a que no fue entregado a ese país en 2013 se pudo investigar a HSBC. 11/09/2018
España Hacienda devuelve dos millones de euros a Cristiano Ronaldo Una suma que forma parte del pacto al que llegaron el ahora jugador de la Juventus de Turín y el tesoro público español tras ser acusado de cometer varios delitos fiscales durante su etapa como futbolista del Real Madrid 10/08/2018
Deportes Cristiano Ronaldo pagará 18,8 millones de euros a Hacienda El astro portugués del Real Madrid ha alcanzado un acuerdo definitivo que debe ser rubricado ahora por la nueva Dirección de la Agencia Tributaria 15/06/2018
Redacción de Bruselas Bruselas frente a los "Papeles del Paraíso" El escándalo de los “Papeles del Paraíso” se ha impuesto en la agenda de la reunión de los ministros de finanzas de la Unión Europea. Además de 06/11/2017
internacionales #ParadisePapers: los secretos de los ultrarricos, al descubierto Los secretos de los ultrarricos, al descubierto. La reina de Inglaterra invierte vastas cantidades de dinero en paraísos fiscales, aproximadamente 06/11/2017
España La Fiscalía acepta cambiar la pena de cárcel de Messi por una multa La Fiscalía acepta sustituir por una multa de 255.000 euros la condena de 21 meses de cárcel que la Audiencia de Barcelona impuso al futbolista 23/06/2017
España Mourinho se defiende de las acusaciones de fraude fiscal Jose Mourinho se defiende. Tras ser acusado de defraudar 3,3 millones de euros, el técnico portugués aseguró estar al corriente con la Hacienda 21/06/2017
Business Holanda y cuatro países más registran oficinas del Crédit Suisse por evasión fiscal Holanda lanza una vasta operación internacional contra el Crédit Suisse por evasión fiscal, que también incluye el Reino Unido, Francia, Alemania y Australia. 31/03/2017
Ucrania Roman Nasirov, Jefe de la Agencia Tributaria ucraniana, en detención preventiva Roman Nasirov, el Jefe de la Agencia Tributaria ucraniana, acusado de haber provocado unos daños de 70 millones de euros al Estado, permanecerá en detención preventiva hasta su juicio, según han anunc 07/03/2017
Business La UE acuerda poner fin a la optimización fiscal de las compañías en terceros países 21/02/2017
Redacción de Bruselas Juicio de apelación para los acusados del caso LuxLeaks Han sido recibidos a la entrada por activistas europeos que han pedido a los Gobiernos más protección para los denunciantes. 12/12/2016
internacionales Jorge Mendes, en el centro de un gigantesco sistema de evasión fiscal en el que está involucrado Cristiano Ronaldo, según Football Leaks El agente más influyente del fútbol, en el punto de mira. 03/12/2016
internacionales Cristiano Ronaldo podría haber evadido al fisco 150 millones de euros Una bomba ha caído en el planeta fútbol. 03/12/2016
Italia Italia: 29 detenidos en un presunto fraude fiscal transnacional de 930 millones de euros La Policía financiera de Vicenza, en Italia, ha detenido a 29 personas sospechosas de estar involucradas en un macrofraude fiscal estimado en unos 930 millones de… 12/10/2016
Redacción de Bruselas La Comisión Europea, salpicada por las sociedades opacas de las Bahamas 22/09/2016
