La Policía Nacional desmantela una red criminal ucraniana que estafó casi cinco millones de euros a casas de apuestas usando identidades robadas y mujeres captadas en zonas de guerra.
La investigación de la operación Girasoles arrancó en octubre de 2023 y tardó más de dos años en cristalizar. Lo que encontraron los agentes de la Policía Nacional era una estructura bien engrasada que sabía exactamente dónde buscar a sus víctimas: en las zonas de Ucrania más golpeadas por la guerra.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Desde allí, células de captación reclutaban a mujeres jóvenes en situación de vulnerabilidad extrema. Les financiaban el viaje a España y, una vez aquí, les garantizaban alojamiento y comida. Lo que no les contaban era el precio real de ese trato.
Nada más llegar, las acompañaban a los centros de atención para desplazados ucranianos,los llamados CREADE, para que obtuvieran la protección temporal. Con esa documentación en mano, el siguiente paso era el banco: abrir cuentas corrientes y obtener tarjetas de crédito que, desde ese momento, pasaban a ser controladas íntegramente por la organización. Se han identificado al menos 55 mujeres que siguieron ese recorrido.
El fraude: bots, cuotas bajas y 5.000 identidades falsas
El negocio real de la red no era el tráfico de personas, sino lo que hacían una vez que tenían esas cuentas bancarias. La organización había desarrollado un sistema de apuestas automatizadas mediante programas conocidos como bots.
La mecánica era sencilla en su planteamiento: miles de apuestas simultáneas a cuotas muy bajas, lo que reducía el riesgo y generaba un flujo constante de pequeñas ganancias que, sumadas, alcanzaban cifras millonarias.
Para alimentar ese sistema necesitaban cuentas en las plataformas de juego, y para eso necesitaban identidades. La red usó datos de más de 5.000 personas de 17 nacionalidades distintas sin que estas lo supieran. Eso explica las 240 denuncias por usurpación de identidad que la investigación ha conseguido esclarecer. Los beneficios estimados ascienden a 4,75 millones de euros.
Inmuebles de lujo y criptomonedas para lavar el dinero
El dinero generado en las plataformas de apuestas tenía una ventaja para los investigados: salía con apariencia de ganancia legítima. Desde ahí lo transferían a las cuentas de las mujeres ucranianas o a cuentas propias repartidas por varios países. Con esos fondos compraban inmuebles de lujo en Europa que luego destinaban al alquiler turístico, multiplicando los beneficios y alejando el dinero de su origen.
Los registros realizados de forma simultánea en España y Ucrania, nueve en territorio nacional, ocho en el país eslavo, permitieron intervenir más de 200.000 euros en criptomonedas, 73.000 euros en efectivo, cuatro vehículos de alta gama, 88 teléfonos móviles, 20 ordenadores y 22 bots.
También se bloquearon diez inmuebles valorados en más de dos millones de euros y cuentas bancarias en diez países con cerca de 470.000 euros. Seis de los doce detenidos han ingresado en prisión provisional. La operación contó con la colaboración de Europol, Interpol, la Policía de Ucrania y la Dirección General de Ordenación del Juego.