Mehmet Hakan Atilla, directivo turco del banco Halkbank, ha sido condenado por ayudar a Irán a evadir las sanciones estadounidenses con el contrabando de oro.
PUBLICIDADMehmet Hakan Atilla, directivo turco del banco Halkbank, ha sido condenado en Nueva York por ayudar a Irán a evadir las sanciones estadounidenses con el contrabando de oro. Ha sido declarado culpable de cinco de los seis cargos, uno de ellos de asociación ilícita y ha sido absuelto de lavado de dinero.
La sentencia se conocerá el próximo mes de abril. El veredicto afecta solamente al directivo turco, pero en el caso también está involucrado el empresario turco-iraní Reza Zarrab, acusado lavar dinero empleando facturas falsas como de alimentos con fines humanitarios.
Zarrab llegó a reconocer todos los cargos para convertirse en testigo y cooperar con las autoridades estadounidenses. En diciembre implicó en los casos de fraude al propio presidente turco Recep Tayyip Erdogan cuando era primer ministro. Según Zarrab, Erdogan dio la orden para que los bancos empezaran a activar el negocio de la presunta trama de oro y sobornos.