La investigación iniciada a principios de 2025 desmantela una red que falsificaba documentos de identidad en un laboratorio casero para adquirir 28 vehículos de alta gama mediante financiaciones fraudulentas; explotaba a personas vulnerables a cambio de 1.000 euros.
La pesquisa comenzó a comienzos del año 2025 tras una denuncia de una financiera que alertó sobre el uso de un documento de identidad usurpado en la compra de un vehículo.
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Las autoridades descubrieron que la organización estaba liderada por una pareja asentada en la Comunidad de Madrid cuyo cabecilla dirigía la captación de personas vulnerables y la operativa criminal. Los miembros de la red ofrecían 1.000 euros a individuos en situación de indigencia o adicción a sustancias estupefacientes a cambio de prestar su imagen.
Estas personas eran trasladadas a habitaciones de hotel donde se aseaban, se vestían con ropa elegante y posteriormente recogían los vehículos en concesionarios bajo vigilancia policial utilizando teléfonos móviles exclusivos para el cometido y recibían la identidad que debían asumir junto con datos personales como domicilio u ocupación laboral.
Laboratorio de falsificación, compra y distribución
En el domicilio particular de los cabecillas se instaló un laboratorio donde se accedía a bases de datos y se extraían datos de identidad de las víctimas. Con esa información se producían identificaciones nacionales de alta calidad modificando domicilios para que la correspondencia de las entidades financieras llegara a direcciones controladas por la organización.
Además falsificaban nóminas e informes de vida laboral lo que permitía completar contratos de financiación fraudulentos y crear documentos de identidad falsificados de gran calidad.
Con los documentos falsificados la red adquiría vehículos de alta gama mediante financiaciones obtenidas bajo identidades usurpadas; una vez en posesión de los coches estos eran trasladados a Francia Alemania y Rumanía donde se vendían a precios por debajo del valor de mercado dificultando tanto la investigación policial como las actuaciones judiciales posteriores; la operación generó ingresos ilícitos estimados en 1.260.000 euros.
30 detenidos y material recuperado por valor de más de 1,26 millones
La Policía Nacional llevó a cabo una entrada y registro el día 13 de marzo de 2026; el operativo culminó con la detención de 30 personas: Madrid (23), Francia (uno), Lleida (uno), Albacete (tres), Plasencia (uno), Guadalajara (uno).
Todos ellos que pasaron a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de pertenencia a organización criminal falsificación de documentos estafas usurpación del estado civil y apropiación indebida ingresando dos de ellos en prisión.
Se recuperaron 28 valorados en 1.260.000 euros, 33 teléfonos móviles cuatro ordenadores joyas por 34.000 euros setecientos euros y 32 documentos de identidad falsificados.