El organismo europeo detecta transferencias de dinero a empresas pantalla en Portugal y señala que parte de los fondos regresó a España tras operaciones supuestamente ficticias.
La Fiscalía Europea ha vinculado al empresario Víctor de Aldama y a otros empresarios con un presunto desvío de 27,9 millones de euros a Portugal en el marco de la investigación sobre una operación de fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos que instruye la Audiencia Nacional.
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El organismo europeo sostiene que los fondos fueron transferidos desde cuentas de empresas españolas a sociedades portuguesas que habrían sido utilizadas para blanquear y posteriormente retornar parte de las ganancias ilícitas a España.
La información, trasladada al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz a través de un documento, al que han tenido acceso medios locales, parte de las pesquisas iniciadas por la Fiscalía Europea en Portugal. Las autoridades portuguesas habían detectado grandes transferencias bancarias procedentes de España y alertaron de un posible delito de blanqueo de capitales cuyo precedente sería un fraude fiscal cometido en España.
Según la Fiscalía Europea, aproximadamente 27,9 millones de euros fueron ingresados, entre 2022 y 2024, en cuentas bancarias portuguesas pertenecientes a sociedades de ese país. El dinero procedía de cuatro empresas españolas del sector de los combustibles: Canary Islands, Salamanca Fuel, Casmar Hidrocarburos y Obaiol 3000.
El organismo sostiene que estas compañías "estaban utilizando empresas pantalla portuguesas para realizar supuestos pagos por suministros, sin las correspondientes declaraciones del IVA, con el objetivo de permitir que las ganancias ilícitas generadas sean devueltas a cuentas en España".
De esta cantidad, al menos 9 millones de euros regresaron a cuentas en España, mientras que alrededor de 3 millones fueron enviados al Reino Unido y otros 3 millones fueron "dispersados" entre cuentas de países como Polonia, Francia, Bélgica, Lituania, Italia, Alemania y Uruguay. Otros 13 millones de euros permanecieron en Portugal, de los que aproximadamente 11,8 millones ya han sido incautados por la Fiscalía lusa.
Entre las sociedades investigadas figura Atmosferaudaz Unipessoal, cuyo único accionista sería el propio Aldama. La empresa fue constituida en Portugal en agosto de 2022 y, según la Fiscalía Europea, dispone de cuatro cuentas bancarias que podrían haber sido gestionadas por el empresario. Entre enero de 2022 y noviembre de 2023, esas cuentas recibieron créditos por un valor total de 7.427.023 de euros.
Los investigadores sostienen, además, que casi todas las sociedades portuguesas que recibieron fondos de las empresas españolas no desarrollaban realmente una actividad económica. Aunque algunas emitieron facturas o declararon importes aparentemente compatibles con los movimientos bancarios, la Fiscalía considera que la documentación habría servido para justificar las transferencias.
Estas pesquisas se integran en la investigación de la Audiencia Nacional sobre un presunto fraude del IVA de más de 200 millones de euros en operaciones de compraventa de hidrocarburos, entre 2021 y 2024. En esta causa están investigados, además de Aldama, Claudio Rivas, de la compañía Villafuel, y otros empresarios.